Показано с 151 по 160 из 609
-
23.11.2015, 15:52 #151
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Наверное все-таки осмелюсь спросить еще раз, потому что у нас возникают споры, все же "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц "- это общее количество клиентов, с которыми за период были совершены сделки или это количество клиентов, которое мы проверили и в отношении их нет никаких мер, то есть мы пишем в этой графе 0 клиентов или мы считаем сколько у нас было сделок за 3 месяца?
-
23.11.2015, 17:22 #152
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.
-
23.11.2015, 17:29 #153
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
23.11.2015, 17:44 #154
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Я посчитала сколько всего было поставщиков и + примерно количество розничных покупателей.
-
23.11.2015, 18:16 #155
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
24.11.2015, 10:46 #156
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTE=Смыслов Павел;34984]Здравствуйте,
Еще раз уточнить... идентифицировать клиентов-физ.лиц в розничном магазине тоже необходимо вне зависимости от суммы покупки?
Если этого не проводится, но ведь можно "приблизительно" посчитать , сколько физиков -клиентов было за определенный период. И если напишем эту примерную цифру в 3-фм сообщении - она же должна быть подтверждена документами (паспортами физ лиц)?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------
и еще хотелось бы понять..
как должны были оформляться результаты ежеквартальных проверок?
в свободной форме - Проверены такие то клиенты (по списку), в перечне не обнаружены, меры не принимались. Дата , подпись, как то так?
спасибо за помощь)
-
24.11.2015, 17:17 #157
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?
-
24.11.2015, 18:07 #158
- Регистрация
- 03.09.2013
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оформлению 3-фм: если в отчетном периоде с клиентом было несколько сделок, то считаем сделки или же клиентов? Спасибо за ответ!
-
24.11.2015, 21:27 #159
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTE=Zamekb;34989]Идентифицировать нужно всех, вне зависимости от суммы покупки. Результаты проверки Вы сдаете в РФМ по форме ФЭС 3-ФМ. Результаты проверки внутри организации можете оформить в виде акта проверки в свободной форме.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
Вероятно пользуетесь личным кабинетом? Многие жалуются на него именно по этой проблеме.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------
РФМ в отчете 3ФМ интересуют Ваши клиенты.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (25.11.2015)
-
25.11.2015, 13:32 #160
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Дозвонилась в РФМ, они сказали что проверку по ОКПО внедрили только позавчера, что наш ОКПО выдан нам без контрольной цифры, и что это не наша вина, поэтому он внес нас в белый лист (так он это назвал) и теперь все работает.
уфф!
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------
Павел, добрый день! Вопрос относительно АРМ-Организация - Программа может работать с несколькими пользователями одновременно или нужно под каждого пользователя создавать отдельную учетную запись Windows, и для каждого пользователя устанавливать отдельную ARM?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки