Показано с 161 по 170 из 609
-
25.11.2015, 14:00 #161
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
25.11.2015, 14:38 #162
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, пытаюсь вот разобраться в понятие "клиент". согласно 115-фз: клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
что понимать под словами "на обслуживании" ? Это те клиенты, от которых мы получаем деньги (то есть наши покупатели),
или же это все наши контрагенты, с которыми у нас есть какие-либо отношения. То есть наши поставщики товара также являются нашими клиентами?
Как вы считаете? Нужно ли поставщиков относить к клиентам?
-
25.11.2015, 15:57 #163
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
1 пользователь сказал cпасибо Avigeya за это полезное сообщение:
Zamekb (26.11.2015)
-
25.11.2015, 16:41 #164
- Регистрация
- 22.01.2013
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Логично, что клиент = покупатель, а поставщик = контрагент, НО если в случае проверки Вам скажут, что проверять поставщиков не надо, а Вы проверяли - ничего за это не будет, ну проверили Вы лишний раз юр. лицо, благо документы от них получить проще, чем от розничного покупателя. А вот если проверять надо их, а Вы не проверяли - тут уже пиши пропало.
-
1 пользователь сказал cпасибо to4kin за это полезное сообщение:
Zamekb (26.11.2015)
-
26.11.2015, 00:38 #165
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
добрый день или вечер! 17.11.15 отправили "квартальные отчеты" по проверке клиентов 3-ФМ за весь период в кол-ве 9 шт. Из всех 9 сообщений, было принято 7 ,а у двух последних написано,что с подобным номером сообщения были отправлены ранее. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Дозвонилась до финмониторинга, сказали,что действительно 17 ноября был сбой в работе личного кабинета, и скорее всего эти сообщения были приняты,но из-за сбоя задублированы и в реестр сообщений попали со статусом "отвергнуто". И нам необходимо чтобы их техподдержка принудительно обновила статус наших сообщений, но для этого нам надо узнать - какой статус действительно у этих сообщений. По телефону ни операторы ни тех.служба уточнить это не могут, как говорят нет такой технической возможности. И рекомендовали написать через сайт офиц.заявку на уточнение действительного статуса непринятых сообщений. Заявку мы отправили - ждем второй день. И что-то мне подсказывает,что так и не дождемся ответа.
Павел, что Вы можете посоветовать?
спасибо.
-
26.11.2015, 00:47 #166
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.11.2015, 11:51 #167
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Говорите, что у АРМ практически нет сбоев. А вы в курсе,что при выводе на печать из АРМ карточки с реквизитами фирмы, той от имени которой отправляешь сообщения..Информация частично в нее попадает или попадает криво. Я написала в службу поддержки письмо - оказывается они сами были не в курсе этого...Вот теперь закрадывается сомнения - вся ли информация,которую заносишь в сообщение грамотно попадает в него....или опять вылезут какие-то косяки...вот поэтому пока по старинке работаем с личным кабинетом, но постепенно будем продолжать тестировать АРМ.
-
26.11.2015, 13:01 #168
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.11.2015, 13:10 #169
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, Павел! с 01.01.16 по 31.12.18 вводится мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса. Подскажите, этот мораторий на проверки финмониторинга также распространяется? Спасибо.
-
26.11.2015, 13:15 #170
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки