Показано с 151 по 160 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
13.11.2015, 00:09 #151
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
Согласен, тут написано расплывчато и при желании привлечь можно даже при перекладывании денег из одного кармана в другой.
Хотя, на мой взгляд, внесение ИП своих средств на свой счет никак не попадает под определение операции с денежными средствами, т.к. отсутствует направленность на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
-
13.11.2015, 00:21 #152
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (13.11.2015)
-
19.11.2015, 11:24 #153
- Регистрация
- 22.01.2013
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день,
У меня небольшой ювелирный магазинчик, торгуем только серебром. Отчеты не отправляли (хотя в личном кабинете зарегистрированы и тренинги проходили), т.к. магазин маленький - все проверки "пустые" (думали пустые слать не надо).
В информационном письме от 26 октября говорится: ... обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года ... Как мне им предоставить эту информацию?? Отправить заказным письмом распечатки (2 за 2013, 4 за 2014 и 3 за 2015 = 9 листов)? И куда отправлять, что то адреса найти не могу.
И получается, теперь с 22 ноября я должен заполнять "пустышки" уже на сайте.
-
19.11.2015, 11:55 #154
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Этот вопрос мы активно обсуждаем в теме "Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ" - в разделе "Финмониторинг".
Вы должны будете начиная с 21 ноября 2015 г. отправить эти сообщения в виде ФЭС через Ваш личный кабинет или АРМ "Организация-М"Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
27.11.2015, 14:54 #155
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Махачкала
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: -4 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
кто подскажет бесплатный номер техподдержки росфинмониторинга. Подготовил сообщение, проверку прошёл , но документ не отправляется
-
27.11.2015, 15:01 #156
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Хаджимурад (27.11.2015)
-
27.11.2015, 19:40 #157
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Махачкала
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: -4 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Наконец то сдал 9 сообщений. осталось 10 тое, подскажите 10 тое сообщение ежеквартальное "по сверке" с 01.10.2015- по какое указать по 21.11.2015 или 22.11.2015. Хочу поблагодарить фирму "астрал" и лично Саида, помогли удалённо установить эл. ключ на компьютор, хотя оплачивал другой фирме, которая не смогла сославшись на плохую операционную систему.
-
27.11.2015, 20:07 #158
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (27.11.2015)
-
28.11.2015, 11:38 #159
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Махачкала
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: -4 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Скачал с сайта росфинмониторинга примерную версию правил внутренего контроля, для организаций. скачалось в зашифрованном виде. есть вариант самому расшифровать? какие программы для этого нужны?
-
28.11.2015, 23:25 #160
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Хаджимурад (28.11.2015)
Социальные закладки