Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

А что нам сделать нужно? Написать письмо в РМ и отправить по почте? Или электронно можно?

---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:17 ----------


А что нам сделать нужно? Написать письмо в РМ и отправить по почте? Или электронно можно?

Направьте письменный запрос по почте. Вам обязательно ответят, не факт, что ответ будет таким, как Вам хотелось бы, но что-то ответят.

---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:27 ----------

Павел, прочла много Ваших статей и рекомендаций, спасибо. Нужна помощь, опыт по фин. мону есть Банки и ломбард, но вот с ювелиркой не сталкивалась. Нормативку изучила ПВК пишу как положено, обучение, приказы и все остальное тоже. Проблема с выявлением операций ОК, какие сделки ювелирного магазина подаем в УО? Если можно поделитесь (договора поставки мониторим по 1 договору 600 тыр и стучим, если договор подряда то? Если скупка ювелирных изделий, на что внимание обращаем? Покупка физиками ювелирки, подлежит ОК или это выручка магазина и не мониторим? Читала на форуме оплата/отгрузка можно подробнее. Заранее благодарна

Вопрос со сдачей отчетности - очень серьезный. Это одна из самых главных обязанностей по ПОД/ФТ. В Ювелирном обозрении (№1 за 2015 год) выходила моя тезисная статья на эту тему: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Аналогичная статья была и в Ювелир Экспо.
Да и на форуме мы уже много обсуждали подобных вопросов.
Обратите внимание, что теперь отчеты сдаются уже не по 4СПД, а по ФЭС.
Конечно, покупка физиками изделий (если операция равна или превышает 600 тыс. руб.) также является сделкой, подлежащей обязательному контролю. И как верно Вы заметили, нужно следить за отгрузками и оплатами. А еще нужно следить и за возвратами... А еще есть необычные сделки, которые также необходимо выявлять... А еще есть помимо указанного и многие иные нюансы, которые нужно знать и мониторить... Тема - большая и серьезная.
Я бы Вам рекомендовал пройти полноценный инструктаж по финмониторингу не для "галочки", а для знаний, т.к. даже в журнальной статье про отчетность подробно не ответишь, а в двух словах тем более. Нюансов очень много, главное в них не запутаться.