Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
03.12.2015, 18:19 #9
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, я читала на форуме об операциях обязательного контроля код 5005, о том, что если в договоре например ДКП не указана сумма договора, то суммируем платежи и при достижении порога 600 тыр подаем, затем снова по этому же договору считаем и при новой сумме 600 подаем, верно ли я это поняла? так как Рекомендации АРБ (ассоциация Российских Банков) рекомендует (и ЦБ при проверке согласен с этим)
код 5005
5.3.3. Если в момент осуществления расчетной операции клиента банк располагает соответствующим договором (контрактом) купли/продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, общая сумма по которому равна или превышает 600 000 рублей (либо эквивалента в иностранной валюте), то независимо от суммы, на которую совершается конкретная расчетная операция, необходимо направить ОЭС в Росфинмониторинг с кодом 5005. При этом в ОЭС:
- в поле "Сумма операции" указывается сумма сделки (по договору);
- в поле "Дата операции" - дата заключения договора либо дата вступления в силу договора (если она отличается от даты его заключения), либо дата получения подтверждения - инвойса (при проведении операций на основе Соглашения купли-продажи);
- в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты документа (договора, контракта), являющегося основанием для совершения операций;
- в поле "Дополнительная информация" указывается информация о дате получения кредитной организацией указанных документов.
В этом случае обязанности сообщения в Росфинмониторинг в отношении последующих расчетных операций в рамках указанного договора купли/продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не возникает.
5.4. Если Банк располагает договором (контрактом) скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (собственным или своего клиента), в котором не установлена конкретная цена сделки, а согласован лишь способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий, необходимо контролировать платежи по такой сделке нарастающим итогом и направить сведения о сделке не позднее дня, следующего за днем, когда общая сумма платежей будет равна или превысит 600 000 рублей (в эквиваленте в иностранной валюте). При этом:
- в поле "Сумма операции" указывается общая сумма накопленных платежей;
- в поле "Дата операции" - дата последнего платежа;
- в поле "Назначение платежа" - реквизиты документа, являющегося основанием для совершения операций;
- в поле "Дополнительная информация" - сведения о количестве, общей сумме всех накопленных платежей и периоде, за который велся учет нарастающим итогом.
В этом случае обязанности сообщения в Росфинмониторинг в отношении последующих расчетных операций в рамках указанного договора купли/продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не возникает.
т.е. раз подали и забыли, мнение Росфинмониторинга какое?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки