Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Kpoxa]

Ну вот и дождались.
30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить

поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
"при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010

[Стрекоза]

поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
"при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010

нет я не ошиблась, для ювелирных магазинов конечно дополнительный, а для ломбардов целевой (внеплановый) в течении 3 дней с даты вступления в силу нормативного акта, ну а изменения в ПВК и для магазина и для ломбардов

[Смыслов Павел]

нет я не ошиблась, для ювелирных магазинов конечно дополнительный, а для ломбардов целевой (внеплановый) в течении 3 дней с даты вступления в силу нормативного акта, ну а изменения в ПВК и для магазина и для ломбардов

Все верно: ювелирные магазины проводят дополнительный инструктаж, а ломбарды - целевой (внеплановый) инструктаж. Внеплановый инструктаж в ломбардах - это по сути аналог дополнительного инструктажа.

[Стрекоза]

Все верно: ювелирные магазины проводят дополнительный инструктаж, а ломбарды - целевой (внеплановый) инструктаж. Внеплановый инструктаж в ломбардах - это по сути аналог дополнительного инструктажа.

Павел, подскажите вносят ли ломбарды требования в свои анкеты о необходимости предоставления клиентами (юрики и ип) информации о деловой репутации и финансово-хозяйственной деятельности, может быть есть уже судебная практика по этому поводу или результаты проверки ЦБ вообще как клиенты относятся к таким требованиям?

[Смыслов Павел]

Павел, подскажите вносят ли ломбарды требования в свои анкеты о необходимости предоставления клиентами (юрики и ип) информации о деловой репутации и финансово-хозяйственной деятельности, может быть есть уже судебная практика по этому поводу или результаты проверки ЦБ вообще как клиенты относятся к таким требованиям?

Да, вносят. ЦБ очень придирчиво проверяет наличие в анкетах этих положений.

[Стрекоза]

Да, вносят. ЦБ очень придирчиво проверяет наличие в анкетах этих положений.

а как клиенты относятся к запросу баланса, и выручки не ссылаются на конфиденциальность?

[Смыслов Павел]

а как клиенты относятся к запросу баланса, и выручки не ссылаются на конфиденциальность?

По разному относятся. Те кто "в теме", дают без вопросов все, что нужно, а некоторые наотрез отказываются.