Показано с 231 по 240 из 609
-
10.01.2016, 16:26 #231
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Печально, что изменения не касаются операций по помещению драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард.
Ломбардам сделана лишь косвенная поблажка в части отмены обязанности по идентификации (при соблюдении лимитов сумм) контрагентов-физиков, приобретающих невостребованные вещи.
Правда, если следовать логике и терминологии закона, то представляется, что отмена обязанности по идентификации (при соблюдении лимитов сумм) распространяется также на покупателей - индивидуальных предпринимателей. У кого-то есть иное понимание?
-
10.01.2016, 16:40 #232
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
10.01.2016, 18:04 #233
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, подскажите вносят ли ломбарды требования в свои анкеты о необходимости предоставления клиентами (юрики и ип) информации о деловой репутации и финансово-хозяйственной деятельности, может быть есть уже судебная практика по этому поводу или результаты проверки ЦБ вообще как клиенты относятся к таким требованиям?
-
10.01.2016, 18:47 #234
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.01.2016, 19:23 #235
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
10.01.2016, 19:33 #236
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.01.2016, 03:29 #237
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь, делая такое категоричное заявление?
Вы ведь не будете спорить, что ИП также может являться клиентом субъекта ПОД/ФТ?
Понятие клиента из ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: "клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом".
Как вы считаете к какой из указанных в понятии разновидностей клиентов следует отнести индивидуального предпринимателя?
-
13.01.2016, 10:38 #238
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте! Прошу помощи.
РФМ было отвергнуто сообщение 1-ФМ 01 по причине ошибки 120013 Таблица 'Сведения об операции' [1]: Сообщение с данным идентификатором уже было направлено ранее:... "
Было сообщение с порядковым номером в течение дня 4 и идентификатором 2015_1111111111111_00000000_00000161, и сообщение с порядковым номером в течение дня 5 с таким же идентификатором 2015_1111111111111_00000000_00000161. Соответственно на сообщение 5 РФМ выдал мне ошибку и статус "отвергнуто". Подскажите, Каким образом подавать исправленное сообщение при ошибке в идентификаторе? Спасибо.
[
[
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
Все , разобралась,
его нужно отправить как новое с текущей датой, и новым номером, в а доп.сведениях указать что ранее было отправлено с ошибкой
-
13.01.2016, 13:49 #239
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Озадачилась тем же вопросом. В голове возник примерно тот же вопрос. Вроде прочитала всю ветку форума, ответа толком нет на этот вопрос.
Итак, поставщиков наших если брать в проверку в качестве "клиента". Тогда что? Поставщиков только различного рода вещей ювелирной отрасли или же поставщиков различного рода услуг в том числе? Поставщик интернета, канцтоваров и т.д. ??
-
13.01.2016, 14:50 #240
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Читайте внимательно ПРИ ПОКУПКЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - физ лицо это гражданин, приходите в магазин покупайте как физ лицо платите как физ лицо идентификацию вас проводить не будут, до 40 тысяч "наличкой" (100 тысяч по карте), а если вы ИП будет покупать в рознице то как минимум будут заключать договор и оформлять накладные то тогда идентификация будет производиться в полном объеме
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки