Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

пож-та цену, способ оплаты, это вэбинар?

Я Вам написал личное сообщение

[Стрекоза]

Я Вам написал личное сообщение

Павел, где можно прочитать кто является клиентом ломбарда (понятие), и о том, что ИП и не может быть клиентом ломбарда? письма УО?

[Смыслов Павел]

Павел, где можно прочитать кто является клиентом ломбарда (понятие), и о том, что ИП и не может быть клиентом ломбарда? письма УО?

что такое клиент - указано в ст. 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. В законодательстве по ПОД/ФТ нет никаких положений о том, что ИП не может быть клиентом ломбарда. Но Ваш вопрос, видимо основан на п. 1 ст. 2 ФЗ "О ломбардах", где написано, что "Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей". А так, Вы же невыкупленные залоги куда то деваете? Может их реализовать их, к примеру, ИПшникам.

[Стрекоза]

что такое клиент - указано в ст. 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. В законодательстве по ПОД/ФТ нет никаких положений о том, что ИП не может быть клиентом ломбарда. Но Ваш вопрос, видимо основан на п. 1 ст. 2 ФЗ "О ломбардах", где написано, что "Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей". А так, Вы же невыкупленные залоги куда то деваете? Может их реализовать их, к примеру, ИПшникам.

верно невыкупленные вещи реализуются ИП либо ООО по договору комиссии, вопрос ИП и ООО является клиентом или контрагентом? именно это мне и нужно

[Смыслов Павел]

верно невыкупленные вещи реализуются ИП либо ООО по договору комиссии, вопрос ИП и ООО является клиентом или контрагентом? именно это мне и нужно

Этот вопрос мы активно обсуждаем в соседней теме. В двух словах: некоторые ГИПН не видят разницы между клиентом и контрагентом.