Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
нет распространяется только на физических лиц "2) дополнить пунктом 1.4-2 следующего содержания:
"1.4-2. При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, " - ФЗ 423 от 30.12.2015
Подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь, делая такое категоричное заявление?
Вы ведь не будете спорить, что ИП также может являться клиентом субъекта ПОД/ФТ?
Понятие клиента из ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: "клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом".
Как вы считаете к какой из указанных в понятии разновидностей клиентов следует отнести индивидуального предпринимателя?