Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь, делая такое категоричное заявление?
Вы ведь не будете спорить, что ИП также может являться клиентом субъекта ПОД/ФТ?
Понятие клиента из ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: "клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом".
Как вы считаете к какой из указанных в понятии разновидностей клиентов следует отнести индивидуального предпринимателя?
Читайте внимательно ПРИ ПОКУПКЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - физ лицо это гражданин, приходите в магазин покупайте как физ лицо платите как физ лицо идентификацию вас проводить не будут, до 40 тысяч "наличкой" (100 тысяч по карте), а если вы ИП будет покупать в рознице то как минимум будут заключать договор и оформлять накладные то тогда идентификация будет производиться в полном объеме