ИП и росфинмониторинг

**Zolrus** · 14.01.2016, 04:02

а если цена за работу более 600 тыс?

**Иван Ш** · 14.01.2016, 04:52

Присоединяясь к вопросу! У нас, например таких сумм за работу не собирается

**Kpoxa** · 14.01.2016, 08:36

Сообщение от Zolrus

а если цена за работу более 600 тыс?

Сообщение от Иван Ш

Присоединяясь к вопросу! У нас, например таких сумм за работу не собирается

давальческая схема не мониторится сама по себе ... лучше думайте о том как правильно поступить с ломом драгоценных металлов так как можете схлопотать статью 192 УК РФ

**Zolrus** · 14.01.2016, 09:31

Сообщение от Kpoxa

давальческая схема не мониторится сама по себе ... лучше думайте о том как правильно поступить с ломом драгоценных металлов так как можете схлопотать статью 192 УК РФ

а можно поподробнее?

**Kpoxa** · 14.01.2016, 10:21

Сообщение от Zolrus

а можно поподробнее?

а отчего же нельзя то

не буду в даваться в юридические тонкости ... суть ситуации сложившейся на рынке такова: в 41-фз есть такое понятие как аффинаж драгоценных металлов до вступления в силу редакции от 02 мая 2015 года аффинаж карался статьей 19.14 КоаП и штрафом до 30 тысяч рублей на Общество (или 10 на директора/ИП и то этот штраф нужно было "заслужить") причина была такова что в законе были две статьи 20 и 22 которые между собой конфликтовали и правоохранительным органам не хотелось возбуждать дела по статье 192 УК РФ (собственно говоря попытки были но все стопорилось на самом начальном этапе) в редакции от 02 мая 2015 года законодательно дали понятия лома драгоценных металлов, отходов драгоценных металлов и определили что лом и отходы должны проходить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ аффинаж, за исключением некоторых случаев. большинство участников ювелирного рынка наивно полагает что если они отдали приобретенный лом в организацию которая делают обработку лома и отходов и получили обратно концентрат 999,4-999,8, то им вроде ничего не будет, ведь раньше то не "сажали" за это, однако это очень большое заблуждение аффинаж могут делать только специализированные организации установленные постановлением правительства (монополия государства) вот тут и начинается интересное ... теперь полиционеры смотрят обороты с 12 мая 2015 года по приобретению драгоценного металла и если видят что вы приобретали НЕаффинированный металл, НЕ отправляли его на аффинажные предприятия и изготавливали из него ювелирные изделия и стоимость металла по цене ЦБ тянет на 1,5 млн и выше то все приплыли светит Вам статья 192 УК РФ уклонение от обязательного аффинажа. Есть так же еще и вторая пакость в этом законе 41-ФЗ уже в редакции от 30 октября 2015 года аффинированным считается металл золото от 995 пробы (серебро от 999,0) таким образом те самые переработчики лома которые раньше доставали 999,4-999,8 пробы теперь получаются вне закона так не могут доставать выше 995 пробы золота (серебро 999,0) в противном случае статья 171 УК РФ