Показано с 81 по 90 из 632
-
13.01.2016, 22:39 #81
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Калининград
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер Павел!Вчера читал вашу статью в журнале ЭкспоЮвелир,спасибо интересно!Я как раз осваиваю так сказать знакомство с финмониторингом.Как раз сейчас собираюсь отправлять сообщение,как вы его назвали в статье квартальный отчёт.До этого отправлял его почтой,бумажным носителемС этим не было проблем.Но сейчас зарегистрировался на сайте финмониторинга,зашёл в личный кабинет,сделал профиль.И на этом всё.У меня вопрос к вам.Скажите Павел,есть способ отправить это сообщение каким нибудь другим способом,не имея электронной подписи?Если такой способ есть,то можно поподробнее об этом.Заранее спасибо за ответ!
-
13.01.2016, 23:05 #82
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Андрей39 (14.01.2016)
-
14.01.2016, 00:44 #83
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Калининград
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо за ответ!Буду делать ЭЦП!Но кроме электронной подписи придётся устанавливать на свой компьютер лицензионные программы для работы с этой подписью?
-
14.01.2016, 01:27 #84
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.01.2016, 16:27 #85
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, здравствуйте! Подскажите как быть) Хабаровская пробирка обязала пройти обучение в НОУ ДПО УЦ при НП РДВ (Учебный центр некоммерческого партнерства "Риэлторы Дальнего Востока" (г. Хабаровск) ). Обучение прошел. Сертификат жду уже месяца 3! Обещали выслать, теперь вообще трубку не берут
-
15.01.2016, 16:41 #86
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день!
подскажите, пожалуйста, ответ на след.вопрос: рассматриваем вопрос подписания договора с клиентом из Казахстана (мы производители юв.изд.). Договор давальческий. Клиент будет поставлять нам лом, мы передавать его будем в Москве на аффинажный завод для переработки,и далее из этого металла будем производить изделия и отправлять клиенту. Оплата за услуги , договор давальческий. Вопрос - должны ли мы отчитываться в финмониторинг или пробирку по работе с этим клиентом? если должны - то какие отчеты и куда?
Спасибо.
-
15.01.2016, 20:15 #87
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Палата не имеет право обязывать Вас проходить обучение в каких то конкретных учебных центрах. Вы вправе пройти там, где пожелаете - у любого партнера МУМЦФМ Росфинмониторинга, а лучше всего там, где дают нормальные знания. Обращайтесь за обучением к нам. Если у Вас есть договор с указанным учебном центром, может претензию стоит написать?
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:12 ----------
По давальческому договору отчет ФЭС 1 ФМ не сдается (если Вы только в процессе производства свои камни или металл не добавляете, а делаете исключительно из сырья заказчика). Сдаете ФЭС 3 ФМ не реже 1 раза в три месяца, там учитываете этого клиента.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.01.2016, 21:42 #88
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
[/COLOR]
По давальческому договору отчет ФЭС 1 ФМ не сдается (если Вы только в процессе производства свои камни или металл не добавляете, а делаете исключительно из сырья заказчика). Сдаете ФЭС 3 ФМ не реже 1 раза в три месяца, там учитываете этого клиента.[/QUOTE]
А зачем ФЭС 3 ФМ на клиента,который по давальческому договору? Я думала ,что все отчеты мониторинга относятся только к договорам готовой продукции (купли-продажи),а не к давальческим . Казахстан входит в таможенный союз и Россией и Белоруссией. Вот поэтому и вопрос - необходимо ли вести отчетность перед ГИПН и Росфинмониторингом даже при работе по давальческой схеме (вариант с нашими камнями не рассматриваем),ведь получается, что драг.металл будет пересекать границу.
-
15.01.2016, 22:31 #89
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.01.2016, 22:55 #90
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Я окончательно запуталась. На вебинаре, который Вы проводили по теме "обучение работе в АРМ-Организация" шел разговор,что мониторятся только клиенты, которые по договору купли-продажи. и ФЭС 1 ФМ и ФЭС 3 ФМ - только договор купли-продажи!!!..На мой вопрос выше вы отвечаете,что надо идентифицировать клиента из Казахстана по договору давальческой схемы...Я верно поняла? Это только из-за того что он из Казахстана?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки