Показано с 101 по 110 из 632
-
23.01.2016, 21:03 #101
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Калининград
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
25.01.2016, 09:12 #102
- Регистрация
- 29.10.2015
- Адрес
- К
- Сообщений
- 16
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел, подскажите пожалуйста, анкета на покупателя совершившего покупу в ювелирном магазине на сумму свыше 40 т.р., заполняется по форме росфинмониторинга, как на юр. ии ип? А если к примеру клиент, не захочет предъявлять паспорт или его нет с собой, тогда как быть, отказать в покупке?
-
25.01.2016, 10:23 #103
- Регистрация
- 25.01.2016
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 16 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, наша организация осуществляет свою деятельность (розничная торговля ювелирными изделиями) с 2013 г., но мы только недавно узнали об обязанности исполнения закона 115-ФЗ, встал вопрос о подаче сообщений по форме 110 1ФМ. Получили доступ к личному кабинету, установили КРИПТО ПРО, но теперь не знаем с какого момента необходимо подавать сведения о сделках свыше 600 000 руб. С 2013 г таких сделок было более 300 штук по одному договору. Нужно ли нам на данный момент отправлять отчеты за 2013, 2014, 2015 гг.? В местном (региональном) отделении РОСФИНМОНИТОРИНГ про ювелирку ничего не знают. Очень ждем ваш ответ. Заранее спасибо!
-
25.01.2016, 22:03 #104
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
На физ лица заполняется своя анкета. На этом сайте есть примерный образец. Т.к. я его найти не могу, я прошу модератора дать ссылочку на образец анкеты. Если клиент не дает документы - Вы вправе отказать в продаже.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
Скажу так. С одной стороны, срок давности привлечения к ответственности составляет один год с момента правонарушения (т.е. за 2013 и 2014 год наказать не могут - это будет незаконное постановление, вынесенное с нарушением сроков), поэтому смысла сдавать отчеты за 2013 и 2014 год в плане наказания - уже нет никакого. С другой стороны, корректно было бы и направить старые сообщения (хотя это и не повлияет на Вашу ситуацию). Взвесьте все за и против.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.01.2016, 13:37 #105
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
[/COLOR]
Скажу так. С одной стороны, срок давности привлечения к ответственности составляет один год с момента правонарушения (т.е. за 2013 и 2014 год наказать не могут - это будет незаконное постановление, вынесенное с нарушением сроков), поэтому смысла сдавать отчеты за 2013 и 2014 год в плане наказания - уже нет никакого. С другой стороны, корректно было бы и направить старые сообщения (хотя это и не повлияет на Вашу ситуацию). Взвесьте все за и против.[/QUOTE]
Подадите или не подадите за 2015 при проверке вас оштрафуют в любом случае, т.к. срок для подачи - 3 дня со дня сделки и т.о. сроки давно все прошли. Тем более, что если подадите, то собственными руками дадите информацию, что вы ТОЧНО не подавали в установленные сроки. Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.
Еще вариант: когда будете подавать сообщения по текущим сделкам накопительным итогом - включите сведения по периоду 2013-2015гг., хоть маленькое оправдание: "как узнали, так и давай закон исполнять". Но это можно сделать только по тем, с кем вы работаете до сих пор.
А вообще странно, что так долго не трогают. Нас, например, прокуратура и пробирка практически сразу после принятия закона трясти по соблюдению начали. И так каждые полгода.Последний раз редактировалось Наталия20002; 26.01.2016 в 13:46.
-
26.01.2016, 14:39 #106
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! А вот ещё интересно, с какого момента считать 3х дневный срок? Мы находимся на дальнем востоке, посылка идёт минимум неделю, а накладная уже выписана. Мы должны подать сведения в течении 3х дней с момента получения посылки или выписки документов?
Если с момента получения посылки, то как мы докажем, когда она получена? Если это например ЕМС, то документов никаких не остаётся.
-
26.01.2016, 15:06 #107
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
С момента получения посылки. А доказательство- регистрация в журнале получения посылок
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:
Meri_V (26.01.2016)
-
26.01.2016, 15:23 #108
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
26.01.2016, 19:30 #109
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Подайте ВСЮ сумму, накопившуюся начиная с момента как должны были подать(или хотя бы с 2015г.) и вместе с последней поставкой. Или, если суммы ОЧЕНЬ большие, т.е. на каждую поставку нужно было точно подавать, просто начать с суммы текущей сделки не оглядываясь на то, что было. Может вам повезет, и еще год проверять не будут. Я бы так сделала. Поставщики неизвестно еще: кто подавал, а кто - нет. Сведения уже три года у вас с ними не совпадают. Хуже чем есть, у вас уже не будет.
В 2013году, когда нас только обязали подавать сведения, нам непонятно было как считать накопление по рабочим договорам: только по поставкам с 31.07 или начиная с момента заключения договора. От греха подальше считали с момента заключения договора, но сведения подавали только по суммам с 31.07. Т.е. если была поставка после 31.07 на 100тыс, но общая сумма с начала действия договора 601тыс, то мы сведения подавали на 100тыс. Сведения можно подавать на любую сумму, необязательно при превышении 600тыс. Не знаю правильно мы тогда сделали или нет, но вопросов к нам не было.
-
26.01.2016, 21:23 #110
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Согласен с тем, что с большой долей вероятности накажут за нарушение по срокам. Но за сроки штраф ниже, чем вообще за не подачу.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------
Доказательство - это дата получения, проставленная вручную в самой накладной.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Meri_V (27.01.2016)
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки