Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Meri_V]

[/COLOR]
Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.

То есть, отсчитать от последней поставки 600 тыс назад и подавать?
А то, что с поставщиком эти сведения не совпадут?

[Наталия20002]

То есть, отсчитать от последней поставки 600 тыс назад и подавать?
А то, что с поставщиком эти сведения не совпадут?

Подайте ВСЮ сумму, накопившуюся начиная с момента как должны были подать(или хотя бы с 2015г.) и вместе с последней поставкой. Или, если суммы ОЧЕНЬ большие, т.е. на каждую поставку нужно было точно подавать, просто начать с суммы текущей сделки не оглядываясь на то, что было. Может вам повезет, и еще год проверять не будут. Я бы так сделала. Поставщики неизвестно еще: кто подавал, а кто - нет. Сведения уже три года у вас с ними не совпадают. Хуже чем есть, у вас уже не будет.
В 2013году, когда нас только обязали подавать сведения, нам непонятно было как считать накопление по рабочим договорам: только по поставкам с 31.07 или начиная с момента заключения договора. От греха подальше считали с момента заключения договора, но сведения подавали только по суммам с 31.07. Т.е. если была поставка после 31.07 на 100тыс, но общая сумма с начала действия договора 601тыс, то мы сведения подавали на 100тыс. Сведения можно подавать на любую сумму, необязательно при превышении 600тыс. Не знаю правильно мы тогда сделали или нет, но вопросов к нам не было.