Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

[/COLOR]


Подадите или не подадите за 2015 при проверке вас оштрафуют в любом случае, т.к. срок для подачи - 3 дня со дня сделки и т.о. сроки давно все прошли. Тем более, что если подадите, то собственными руками дадите информацию, что вы ТОЧНО не подавали в установленные сроки. Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.

Еще вариант: когда будете подавать сообщения по текущим сделкам накопительным итогом - включите сведения по периоду 2013-2015гг., хоть маленькое оправдание: "как узнали, так и давай закон исполнять". Но это можно сделать только по тем, с кем вы работаете до сих пор.

А вообще странно, что так долго не трогают. Нас, например, прокуратура и пробирка практически сразу после принятия закона трясти по соблюдению начали. И так каждые полгода.

Согласен с тем, что с большой долей вероятности накажут за нарушение по срокам. Но за сроки штраф ниже, чем вообще за не подачу.

---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------

С момента получения посылки. А доказательство- регистрация в журнале получения посылок

Доказательство - это дата получения, проставленная вручную в самой накладной.