Показано с 261 по 270 из 609
-
02.02.2016, 19:01 #261
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Установили АРМ "Организация-М", отправили сообщение, в квитанции присвоен статус "принят", во вкладке "атрибуты" стоит статус: "принято в обработку информационной системой КФМ России", так как понимать сообщение принято или в обработке?
Второй вопрос - в личном кабинете в списке сообщений данное сообщение не появилось, так и должно быть?
-
02.02.2016, 19:59 #262
- Регистрация
- 27.07.2009
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Росфинмониторинг расформирован , ликвидирован
Росфинмониторин расформирован и ликвидирован , его функции будут переданы налоговой и т.д. Путин это решение одобрил !
-
02.02.2016, 22:11 #263
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщений
- 146
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 74 Репутация: 630 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Росфиннадзор. Это несколько иное.
-
02.02.2016, 22:16 #264
- Регистрация
- 27.07.2009
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
03.02.2016, 04:10 #265
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
"..Путин подписал указы об упразднении Росфиннадзора и Росграницы
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Росграницы..."
Когда прочитал в новостях подпрыгнул от радости... Думал дошли молитвы мучеников ювелирной отрасли, отлились наши слёзы, не переварилось отваленное им от бизнеса бабло... потом погулил и понял, что рано радуюсь. не тех прикрыли. А так хотелось бы. Но в стране частный капитал должен быть под жесточайшим контролем по мнению властей. К сожалению....((( Такой вод эмоциональный скачок, сопроводился эмоциональным падением... ((
-
03.02.2016, 12:53 #266
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте! Подскажите еще, пожалуйста, по заполнению 1-ФМ:
1. При заполнении сведений об участниках себя в поле "Признак клиента" ставим 0 (не являемся клиентом по отношению к самому себе), верно?
2. Мы отгружаем продукцию: код роли участника операции "Получатель", код вида "Поставщик"; тот, кому отгружаем код роли "Плательщик", код вида "Покупатель", верно? Подобный вопрос был, но про возврат продукции
Спасибо!
-
03.02.2016, 16:20 #267
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
И ещё такой вопрос, знакомая коллега дозвонилась в Росфинмониторинг по своему вопросу, и ей кроме всего прочего было сказано, что необходимо отправлять ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ отчёт на предмет проверки своих клиентов в перечне экстремистов, поскольку этот перечень обновляется еженедельно, иначе штрафные санкции. Непонятно, о каком отчёте идёт речь???
-
04.02.2016, 18:38 #268
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
05.02.2016, 13:58 #269
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Оксана, в наименовании файла ничего менять не нужно. Идентификатор и дата должны сохраниться.
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
В личном кабинете, если отправляли через АРМ, сообщения не появляются. В АРМе должен появиться статус "Принято"
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------
Ага, мне тоже несколько человек звонили с вопросом, "что делать дальше из-за ликвидации РФМ?". РФМ никто не ликвидировал, все осталось на своих местах.
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
Здравствуйте!
1. верно.
2. не верно: если Вы отгружаете - Вы Плательшик и Поставщик, а контрагент Получатель и Покупатель. Ведь именно Ваш контрагент получает товар, поэтому он и Получатель. А вот с деньгами будет наоборот: он Плательщик, а Вы Получатель ))))
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------
Мягко говоря они там погорячились с таким ответом. При выходе нового Перечня достаточно только проверить клиентов и если совпадений не было составить только внутренний акт проверки. А вот отчет ФЭС 3-ФМ отправляется после "генеральной" проверки - не реже 1 раза в 3 месяца. на этот счет я даже обзавелся письменными пояснениями Росфинмониторинга. Еще раз убеждаюсь в том, что у Росфинмониторинга "правая рука не знает что делает левая", поменьше слушайте телефонные советы.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------
Коллеги, у меня почему то в эти дни не приходили уведомления о новых вопросах, поэтому я ответил с задержкой.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 05.02.2016 в 13:56.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
НатальяИ (19.02.2016)
-
05.02.2016, 15:29 #270
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....[COLOR="Silver"]
почему не подлежит проверке? при отправке отчета 3484 "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)." в случае если выявляем совпадение с перечнем лица, с которым уже закончились отношения, информацию об этом никуда не направляем?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки