Показано с 201 по 210 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
10.02.2016, 16:08 #201
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спор ни о чем.
По закону - под контролем операция купли-продажи.
"данные операции могут осуществляться сторонами как непосредственно, так и через посредников (например, комиссионеров)"
Операция купли-продажи осуществляется непосредственно - это когда ювелирные изделия находятся в собственности магазина и продаются физическому лицу - покупателю.
Операция купли-продажи осуществляется через посредников (например, комиссионеров) - это когда ювелирные изделия находятся в собственности комитента и продаются физическому лицу - покупателю посредником - комиссионером.
Участники сделки - и комитент, и комиссионер, только под контролем именно операция по окончательной купле-продаже ювелирного изделия физическому лицу - покупателю.
Не вижу противоречий и предмета для спора.
Передача товара от комитента комиссионеру не является объектом контроля, т.к. не является операцией по купле-продаже. Ювелирные изделия остаются на балансе комитента до момента получения отчета комиссионера. Хоть десять раз переоценивайте, они все-равно не станут собственностью магазина.Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
10.02.2016, 16:16 #202
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Действительно ни о чем спор ... будьте последовательны дает ссылку на письмо в котором написано одно и тут же опровергаете это письмо федеральным законом
ну не давайте ссылки на старые письма тем более от 2010 года, там и НПА то старые все
-
10.02.2016, 16:36 #203
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В письме именно об этом, почитайте ОЧЕНЬ внимательно.
Просто вопросы по комиссии возникают постоянно, особенно из-за плохих (или, мягче говоря, не очень удачных) комментариев законодательства.
В данном письме акцент должен был быть сделан именно на конечную цель - розничную продажу, а это как-то ускользает от внимания при невнимательном прочтении. И читатели видят только слова "договор комиссии", "обязанность", "комитент", "комиссионер". Других разъяснений Росфинмониторинга не видел.
Если бы не было комментариев, все бы просто читали Закон: купля-продажа есть, комиссии нет.Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
10.02.2016, 16:47 #204
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
опять же оспорю Ваше высказывание по поводу конечной цели розничной продажи ... на данный момент розница по сделкам вообще остается без контроля так как при покупке на ювелирном производстве отчитываться о сделках розница не обязана ... так как они (розничные магазины) будут клиентами ... а при продаже в розницу (уже конкретно физ лицам) редко кто купить сразу на 600 тысяч и выше
в 2010 году позиция была такая что отчитываться должны все и за все поэтому письмо старое неактуальное и его можно убрать в дальний ящик стола
-
10.02.2016, 22:18 #205
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
На форуме я выкладывал номера судебных дел, свидетельствующих об обратном. Комисcия подлежит обязательному контролю. Самолично доходил до Верховного суда, защищая ювелиров. Суды поддержали доводы ГИПН об обязательности отчетов по комиссии.
Почитайте сами: А40-32574/2014
Вот цитата из решения суда первой инстанции:
"Судом отклоняется довод заявителя о том, что им заключались договоры комиссии ювелирных изделий. Право собственности на ювелирное изделие от комитента переходит к покупателю только в момент его продажи комиссионером покупателю. И именно в этот момент является сделкой купли-продажи ювелирного изделия. При этом сделок, стоимость по которым превышает 600 000 руб., заявитель не совершал. В связи с чем, в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения".
Комментарии излишни. Есть еще кто-то сомневающийся?Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 10.02.2016 в 22:23.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.02.2016, 23:24 #206
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
"Защищая ювелиров" - вот ключевая фраза!
Значит, Вы тоже считаете, что передача товара от комитента к комиссионеру в рамках договора комиссии не подлежит контролю.
А то, что Верховный суд встал не на Вашу сторону, значит, это кому-то было нужно.
"Юридическая мысль не стоит на месте", судьи тоже люди.Последний раз редактировалось Владимир П.; 10.02.2016 в 23:32.
Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
10.02.2016, 23:46 #207
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я всегда считал, что комиссию надо мониторить. Поэтому "Защищая ювелиров" - это не ключевая фраза и не нужно делать выводы о том, что я придердиваюсь какой то иной точки зрения. Ведь как практикующий юрист в сфере ПОД/ФТ я естественно пытаюсь хоть как то помочь, придумывая разные тактики защиты - в данном деле опробовал этот вариант защиты при всей очевидности того, что комиссия подлежит обязательному контролю.
Комиссию нужно мониторить - это доказанный факт.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.02.2016, 14:20 #208
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас ИП занимается изготовлением и продажей юв.изделий. Суммы больше 600000 не бывает. Как я поняла в территориальном финмоне не нужно регистрироваться. А на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете регистрация нужна? я так поняла, что там нужно регистрироваться, если будем подавать отчеты. Отчеты мы ближайшее время точно не будем подавать. Нужно ли там проходить регистрацию? или пока можно не регистрироваться в личном кабинете?
-
11.02.2016, 17:25 #209
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.02.2016, 20:20 #210
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо. а сроки какие то есть по регистрации в личном кабинете? Бывшая бухгалтер ничего не регистрировала нигде. что за это может быть?
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
и еще вопрос возник, отправила обычный запрос на регистрацию. а есть еще Заявка на регистрацию с использованием ЭЦП. какую все таки надо проходить? вообще обязательно ли делать ЭЦП?
Социальные закладки