ИП и росфинмониторинг

[Владимир П.]

"Защищая ювелиров" - вот ключевая фраза!
Значит, Вы тоже считаете, что передача товара от комитента к комиссионеру в рамках договора комиссии не подлежит контролю.
А то, что Верховный суд встал не на Вашу сторону, значит, это кому-то было нужно.
"Юридическая мысль не стоит на месте", судьи тоже люди.

[Смыслов Павел]

"Защищая ювелиров" - вот ключевая фраза!
Значит, Вы тоже считаете, что передача товара от комитента к комиссионеру в рамках договора комиссии не подлежит контролю.
А то, что Верховный суд встал не на Вашу сторону, значит, это кому-то было нужно.
"Юридическая мысль не стоит на месте", судьи тоже люди.

Я всегда считал, что комиссию надо мониторить. Поэтому "Защищая ювелиров" - это не ключевая фраза и не нужно делать выводы о том, что я придердиваюсь какой то иной точки зрения. Ведь как практикующий юрист в сфере ПОД/ФТ я естественно пытаюсь хоть как то помочь, придумывая разные тактики защиты - в данном деле опробовал этот вариант защиты при всей очевидности того, что комиссия подлежит обязательному контролю.
Комиссию нужно мониторить - это доказанный факт.

[ЕкатеринаП]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас ИП занимается изготовлением и продажей юв.изделий. Суммы больше 600000 не бывает. Как я поняла в территориальном финмоне не нужно регистрироваться. А на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете регистрация нужна? я так поняла, что там нужно регистрироваться, если будем подавать отчеты. Отчеты мы ближайшее время точно не будем подавать. Нужно ли там проходить регистрацию? или пока можно не регистрироваться в личном кабинете?

[Смыслов Павел]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас ИП занимается изготовлением и продажей юв.изделий. Суммы больше 600000 не бывает. Как я поняла в территориальном финмоне не нужно регистрироваться. А на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете регистрация нужна? я так поняла, что там нужно регистрироваться, если будем подавать отчеты. Отчеты мы ближайшее время точно не будем подавать. Нужно ли там проходить регистрацию? или пока можно не регистрироваться в личном кабинете?

Екатерина, зарегистрироваться в личном кабинете Вы обязаны. Также обязаны регулярно его посещать. Не забудьте о существовании отчетов ФЭС 3-ФМ - сдаются не реже 1 раза в 3 месяца.

[ЕкатеринаП]

Екатерина, зарегистрироваться в личном кабинете Вы обязаны. Также обязаны регулярно его посещать. Не забудьте о существовании отчетов ФЭС 3-ФМ - сдаются не реже 1 раза в 3 месяца.

спасибо. а сроки какие то есть по регистрации в личном кабинете? Бывшая бухгалтер ничего не регистрировала нигде. что за это может быть?

---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------


и еще вопрос возник, отправила обычный запрос на регистрацию. а есть еще Заявка на регистрацию с использованием ЭЦП. какую все таки надо проходить? вообще обязательно ли делать ЭЦП?

[Смыслов Павел]

спасибо. а сроки какие то есть по регистрации в личном кабинете? Бывшая бухгалтер ничего не регистрировала нигде. что за это может быть?

---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------


и еще вопрос возник, отправила обычный запрос на регистрацию. а есть еще Заявка на регистрацию с использованием ЭЦП. какую все таки надо проходить? вообще обязательно ли делать ЭЦП?

Личный кабинет регистрируйте как можно скорей. ЭЦП обязательна! Саму заявку на регистрацию можете выбрать любую: с ЭЦП или без нее (в этом случае Вы отправляете ее почтой в адрес РФМ).

[ЕкатеринаП]

спасибо большое за разъяснения!!!
и еще подскажите, какие то наказания есть, то что мы так долго не регистрировались в кабинете?