Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
10.02.2016, 23:46 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я всегда считал, что комиссию надо мониторить. Поэтому "Защищая ювелиров" - это не ключевая фраза и не нужно делать выводы о том, что я придердиваюсь какой то иной точки зрения. Ведь как практикующий юрист в сфере ПОД/ФТ я естественно пытаюсь хоть как то помочь, придумывая разные тактики защиты - в данном деле опробовал этот вариант защиты при всей очевидности того, что комиссия подлежит обязательному контролю.
Комиссию нужно мониторить - это доказанный факт.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки