Показано с 111 по 120 из 632
-
27.01.2016, 01:06 #111
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:
Meri_V (27.01.2016)
-
27.01.2016, 08:36 #112
- Регистрация
- 29.10.2015
- Адрес
- К
- Сообщений
- 16
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел, спасибо за ответ. Ссылки на анкету так и не получила, анкета на физ. лицо, покупателя ювелирных украшений.
-
27.01.2016, 10:14 #113
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Подскажите пожалуйста, анкеты нужно заполнять как на физ. лица, так и на ип и юр.лица? Конкретно, если у меня магазин, я заполняю анкету на покупателя при покупке свыше 40 тыс (и 100 тыс. через терминал), а также на своих поставщиков-ип и юр.лица, с которыми работаю по договору?
-
29.01.2016, 13:32 #114
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Согласен, подать "хвосты" нужно успеть до проверки.
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] вот тут она есть
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
Верно, анкеты заполняете и на ИП, и на ЮЛ, и на ФЛ (по ФЛ начиная с пороговых сумм)Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Meri_V (29.01.2016)
-
10.02.2016, 22:42 #115
- Регистрация
- 10.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.
Подскажите. Я ИП, розница. Веду деятельность несколько лет. Если сейчас встать на учет в финмониторинг, то штрафы за непредоставление отчетности придут автоматически? Или только при проверке ГИПН?
Сумм более 600 т.р. не было. Ни при покупке изделий (даже с учетом нескольких сделок, ни при продаже физлицам).
Спасибо.
-
10.02.2016, 22:55 #116
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.02.2016, 23:12 #117
- Регистрация
- 10.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Вероятно я неправильно поставил вопрос.
Я ИП, у меня розничный магазин.
Я понял что на учет вставать не надо. А надо ли мне подавать ежеквартально в финмониторинг отчеты? И если надо, то какие штрафы за непредоставленные отчеты за 2014, 2015.
-
10.02.2016, 23:37 #118
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Да, отчеты подавайте, обязательно. Сдайте отчеты сейчас, если ранее не направляли. Штраф возможен, но учитывая, что до сих пор многие про эти отчеты впервые слышат, Вы особо не будете выделяться из общей массы. Про отчеты почитайте здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
pgrmv (11.02.2016)
-
11.02.2016, 00:31 #119
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел здравствуйте, конечно этот вопрос уже не раз задавался и тем не менее, просьба объяснить на пальцах. Есть сделка с поставщиком на сумму 1100 000 р. Оплата прошла двумя платежами 650 т.р.(сообщение отправлено) и 450 т.р. Отгрузка на всю сумму (сообщение отправлено) Вторая сделка на сумму 1200 000 р. первый платеж на 850 т.р. и вот тут мне непонятно - достаточно просто на эту сумму отправить сообщение, или сложить с 450 т. от прошлой сделки - получается 450 +850 = 1300 и два сообщения отправлять?? Разъясните пожалуйста.
-
11.02.2016, 02:04 #120
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки