Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
11.02.2016, 14:20 #1
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас ИП занимается изготовлением и продажей юв.изделий. Суммы больше 600000 не бывает. Как я поняла в территориальном финмоне не нужно регистрироваться. А на сайте Росфинмониторинга в личном кабинете регистрация нужна? я так поняла, что там нужно регистрироваться, если будем подавать отчеты. Отчеты мы ближайшее время точно не будем подавать. Нужно ли там проходить регистрацию? или пока можно не регистрироваться в личном кабинете?
-
11.02.2016, 17:25 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.02.2016, 20:20 #3
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо. а сроки какие то есть по регистрации в личном кабинете? Бывшая бухгалтер ничего не регистрировала нигде. что за это может быть?
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
и еще вопрос возник, отправила обычный запрос на регистрацию. а есть еще Заявка на регистрацию с использованием ЭЦП. какую все таки надо проходить? вообще обязательно ли делать ЭЦП?
-
11.02.2016, 22:36 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.02.2016, 07:59 #5
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо большое за разъяснения!!!
и еще подскажите, какие то наказания есть, то что мы так долго не регистрировались в кабинете?
-
12.02.2016, 12:36 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки