Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[ТатьянаS]

Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?

[Смыслов Павел]

Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?

Татьяна:
1. Если речь идет об операциях в рамках договора купли продажи или поставки - то нет (т.к. Вы клиент поставщика). А вот если Вы принимаете на комиссию - то да.
2. Формы отчета об отказе пока нет. Можно в свободной форме сообщить в РФМ о том что отказали. Хотя я ума не приложу какую смысловую нагрузку для РФМ будет нести в себе отчет об обезличенном гражданине (примерный набросок): сообщаем, что такого-то числа мы отказали неизвестному гражданину в продаже изделия, т.к. он отказался проходить идентификацию и предъявлять паспорт )))))