Показано с 291 по 300 из 609
-
19.02.2016, 15:13 #291
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
19.02.2016, 15:58 #292
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день, Павел! Подскажите, пожалуйста,
По агентскому договору мы выступаем в качестве Принципала.
Вопрос: должны ли мы подавать сведения по факту отправления денег Агенту (получения товара от Агента) ?
-
19.02.2016, 16:22 #293
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. В Личном кабинете при выходе нового перечня, всегда написана фраза "Данный перечень ещё не использовался", хотя проверяю клиентов каждый раз при обновлении перечня. Так и должно быть?
2. Я являюсь СДЛ у ИП, моего мужа. У нас договор о безвозмездном оказании услуг, приказ о назначении меня СДЛ, его сотрудником я не являюсь, по трудовому договору работаю в другой организации, на данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Ни в 115-ФЗ, ни в Постановлении 492 не сказано, что СДЛ не может быть не сотрудник организации или ИП. А в информационном письме 50 от 10.02.16 пунктом 19 не допускается привлечение сотрудников других организаций. Могу ли я в данном случае выполнять функции СДЛ у моего мужа ИП как помогающий член семьи?
-
19.02.2016, 16:26 #294
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, и еще вопрос.
По договору подряда мы выступаем в роли Заказчика:
из давальческого сырья нам изготавливают ювелирные изделия из золота, мы принимаем работу и оплачиваем ее через р/с.
Я правильно поняла, согласно п. 18 Информационного письма О применении....... №50 от 10.02.2016г. мы НЕ формируем и не подаем сведения по форме 1ФМ?
-
19.02.2016, 21:42 #295
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Если у вас только ювелирные изделия, то достаточно В69.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:40 ----------
Наталья, здравствуйте.
1. Нет, так не должно быть. Вам нужно скачивать каждый раз файл с новым перечнем - надпись исчезнет.
2. СДЛом должен быть именно сотрудник организации. Так что пусть Ваш муж введет Вас в штатное расписание.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
Ага, Заказчик не формирует - так сказано в 50 письме.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.02.2016, 12:31 #296
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день.
Павел, спасибо, за ответ.
А как все же быть с агентским договором.....?
.......По агентскому договору мы выступаем в качестве Принципала.
Должны ли мы формировать и подавать сведения когда отправляем деньги Агенту (получаем товар от Агента) ?
-
20.02.2016, 12:58 #297
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Розетта, в 50 письме речь идет о том, что отчетность по этому вопросу - удел Агента:
На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договоракупли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий: на агента или принципала?
Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 16 настоящего Информационного письма, агент оказывает услугу как принципалу по реализации/приобретению имущества, так и покупателю/продавцу по приобретению/реализации такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к агенту являются как принципал, так и покупатель/продавец имущества.
Руководствуясь положениями статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 1005 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках агентского договора, представляются агентом.
Агентские договоры направлены на совершение агентом сделок в интересах принципала (в рассматриваемом случае - сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, принадлежащих принципалу) или на обеспечение заключения таких сделок между принципалом и третьим лицом (потребителем).
При этом агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
20.02.2016, 13:10 #298
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Спасибо, Павел, огромное за ответ!
-
20.02.2016, 13:14 #299
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 11:14 #300
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Прочитала у вас на сайте, Если Договор комиссии , сообщение предоставляет лишь комиссионер, могли бы привести ссылку на инф.сообщение\постановление от фин.мониторинга, где об этом идет речь?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки