Показано с 221 по 230 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
15.02.2016, 20:45 #221
- Регистрация
- 02.12.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения )
-
15.02.2016, 23:41 #222
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.02.2016, 21:31 #223
- Регистрация
- 02.12.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, просто возвращаете к жизни!
Поскольку "косячили" по незнанию в первый год! А сейчас-то уж стараемся! )
А где эта спасительная цифра в 1 год указана?!
-
16.02.2016, 22:27 #224
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Владимир, спасительная цифра предусмотрена кодексом об административных правонарушениях (ст. 4.5).
Цитирую отрывками (статья большая).
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении... за нарушение законодательства Российской Федерации... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения...Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.02.2016, 03:18 #225
- Регистрация
- 27.03.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 217
- Поблагодарил(а)
- 142
- Получено благодарностей: 124 Репутация: 1230 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Друзья розничники)
Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!
"Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."
-
4 пользователей сказали cпасибо Zolrus за это полезное сообщение:
DEL (17.02.2016),Наталия20002 (17.02.2016),Сакураба (17.02.2016),Смыслов Павел (17.02.2016)
-
17.02.2016, 03:26 #226
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо Росфинмониторингу за его письмо! Внимательно все почитайте, чтобы не сложилось впечатление, что вообще ничего сдавать не нужно. Да, и про ФЭС 3-ФМ не забудьте - сдаете не реже 1 раза в 3 месяца.
Если розница, в свою очередь, перепродала товар (покупателю в магазине, другому юр.лицу и т.д.) на сумму равную или выше 600 000 рублей, то эту операцию мониторить рознице уже нужно.
Про подряд - повнимательнее прочтите вопрос-ответ №18 письма РФМ.
Ссылка на письмо РФМ какая то кривая, не открывается. Вот нормальная: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 17.02.2016 в 03:31.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
17.02.2016, 15:14 #227
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
23.02.2016, 16:34 #228
- Регистрация
- 23.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
23.02.2016, 17:08 #229
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Уж более 2х лет прошло с того вопроса ))) С тех пор страницы нашего форума исписаны десятками сообщений о том, как сдается информация в Росфинмониторинг, а в журнале Экспо Ювелир написаны статьи по этому вопросу (например, эта: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ). А Росфинмониторинг буквально в этом месяце распространил сообщение для ювелиров, о том, как сдавать отчеты: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Почитайте для начала его, а как только у Вас по нему появятся конкретные вопросы, напишите их здесь, поможем.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
25.02.2016, 20:20 #230
- Регистрация
- 19.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 28
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Социальные закладки