Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
11.03.2016, 11:14 #1
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Прочитала у вас на сайте, Если Договор комиссии , сообщение предоставляет лишь комиссионер, могли бы привести ссылку на инф.сообщение\постановление от фин.мониторинга, где об этом идет речь?
-
11.03.2016, 11:34 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 (или как я ввел в оборот понятие - "юбилейное" письмо Росфинмониторинга):
15. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора комиссии: на комитента или на комиссионера?
Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 14 настоящего Информационного письма, комиссионер оказывает услугу как комитентупо реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру являются как комитент, так и покупатель.
Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциямс денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
по фактупоставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
по факту полученияденежных средств комиссионером от покупателя;
по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 15:25 #3
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А внутренне эти отгрузки должны фиксироваться?
и правильно понимаю, комитент также не отправляет сообщения на возврат и оплату от комиссионера?
-
11.03.2016, 17:02 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 17:54 #5
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Объясните пожалуйста, операции с ден. средствами...., совершаемымые в рамках договора комиссии будут подлежать ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ?
что есть обязательный контроль, это не отправка в росфинмониторинг?
-
11.03.2016, 18:04 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 23:21 #7
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Что то совсем меня переклинило. Комисионкой не работаем, но тут предлагают товар на комиссию. Прошу уточнить, правило 600 тысяч при получении и продаже товара на комиссию действует, или при комиссии сообщать при любой сумме?
-
26.05.2016, 07:37 #8
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Простите, задам глупый вопрос, но лучше спросить и далее правильно работать, чем понять написанное не верно и совершать ошибки.
Пример: ювелирный магазин, Комитент А (физ. лицо) -Комиссионер Б (магазин)-Покупатель С (физ.лицо)
Сумма по договору комиссии 600 т. руб.
В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?
1. основание -договор комиссии, А передал имущество Б
2. Б реализовал (продал) имущество С, основание-товарный, кассовый чек
3. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
4. Б перечисляет (уплачивает) А денежные средства
5. получение Б денежных средств от С за реализованное имущество
6. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
Верно ли? не понятны пп.3,6
-
26.05.2016, 22:34 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Стрекоза, Вы изначально неверно сформулировали весь вопрос, цитирую: "В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?". Вы не уточняете, кем должно быть направлено. Уточню я, чтобы никто не запутался. Информацию по комиссии направляет Комитент.
Итак, Комиссионер направит при превышении пороговых значений:
1. О факте получения товара от Комитента.
2. О факте передачи товара покупателю, если изделие превысит пороговое значение.
3. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую передал товар Покупателю. Документ, например, накладная.
4. О факте уплаты комиссионером денег комитенту.
5. О факте получения оплаты от покупателя.
6. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую получил деньги за товар от Покупателю. Документ, например, платежка.
И далеко не 6 ФЭС может быть направлено, а меньше. Ситуации по п. 3 и 6 вообще крайне редки.
В 50 письме, это даже более понятно, как мне кажется, написано, чем изложил Вам я.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 27.05.2016 в 14:03.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.06.2016, 10:09 #10
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день, а вот назрел такой вопрос, подскажите, пожалуйста, ранее мы отправляли только сообщения по отгрузке, потом, когда стали выходить многочисленные информационные письма, то поняли,что нужно отправлять по оплате и по возвратам, скажите,а в самом 115-фз где-нибудь изначально было прописано про отчетность по возвратам и оплатам? Просто, если объяснять, почему не отправляли ранее, чем можно руководствоваться? Тем,что информационные письма объяснили все в феврале 16? Или на это последует ответ,что нет, Вы не дочитали в таком-то пункте 115-ФЗ,что изначально надо было по всем операциям отчитываться? Просто многие задаются вопросом,а с какой даты мы обязаны отправлять по оплате и возвратам, а почему итд итп
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки