Показано с 301 по 310 из 609
-
11.03.2016, 11:34 #301
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 (или как я ввел в оборот понятие - "юбилейное" письмо Росфинмониторинга):
15. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора комиссии: на комитента или на комиссионера?
Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 14 настоящего Информационного письма, комиссионер оказывает услугу как комитентупо реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру являются как комитент, так и покупатель.
Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциямс денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
по фактупоставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
по факту полученияденежных средств комиссионером от покупателя;
по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 15:25 #302
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А внутренне эти отгрузки должны фиксироваться?
и правильно понимаю, комитент также не отправляет сообщения на возврат и оплату от комиссионера?
-
11.03.2016, 17:02 #303
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 17:54 #304
- Регистрация
- 03.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Объясните пожалуйста, операции с ден. средствами...., совершаемымые в рамках договора комиссии будут подлежать ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ?
что есть обязательный контроль, это не отправка в росфинмониторинг?
-
11.03.2016, 18:04 #305
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 23:21 #306
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Что то совсем меня переклинило. Комисионкой не работаем, но тут предлагают товар на комиссию. Прошу уточнить, правило 600 тысяч при получении и продаже товара на комиссию действует, или при комиссии сообщать при любой сумме?
-
12.03.2016, 00:05 #307
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (14.03.2016)
-
12.03.2016, 00:26 #308
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
-
14.03.2016, 08:38 #309
- Регистрация
- 25.01.2016
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 16 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте!
Собрались делать сообщения ФМ-01 за 2013-2015 года о поставкам нам товара.
Правильно я понимаю, что на каждую сделку от 600 000 рублей мы должны подать два сообщения: о поступлении товара и о его оплате поставщику?
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------
Павел, а когда у вас будет ближайший обучающий вебинар по заполнению ФЭС ФМ-01 для ювелиров?
-
14.03.2016, 14:49 #310
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Опубликована моя статья "ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ".
Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору.
Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю.
Простыми о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
Все Вы поняли верно, но только не забудьте, что если Вы являетесь покупателем этого товара, Вы отчет не сдаете - почитайте мою статью про это (ссылка чуть выше).
По поводу обучения - ближайшие семинары 17 марта в Москве (очно и вебинар), 18 марта в Крыму (только очно).
Про заполнение отчета Вы можете пройти обучение у нас вообще в любой момент (это, правда, не заменит Вам обязанности пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний). Информация об этом есть здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
eonka (14.03.2016)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки