Показано с 151 по 160 из 632
-
10.03.2016, 16:55 #151
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.03.2016)
-
10.03.2016, 17:45 #152
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Момент начала осуществления деятельности - это дата регистрации в ГИПН, дата получения первого колечка по накладной или что?
По отчету вопрос связан с необходимость заполнить поле "дата начала периода" в 110 форме 3ФМ 04. В пояснениях указано, что в этом поле указывается дата начала периода проверки. Я к тому веду, что какую дату сюда ставить? По логике проверку проводит СДЛ, и дата начала проведения проверки не может быть ранее даты принятия на работу ответственного сотрудника.
-
10.03.2016, 18:58 #153
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 13:10 #154
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, спасибо!
-
11.03.2016, 13:12 #155
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.03.2016, 16:58 #156
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста (может, кто знает). Формирую "запрос на удаление ФЭС" и не могу понять какие данные вставить в "номер ФЭС" и "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга" (требует длину 50 символов, но если посмотреть 261 Приказ, то я там только 46 насчитала и если экспортировать документ, то в наименование тоже только 46 символов).
-
11.03.2016, 17:10 #157
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Номер ФЭС: Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленного в Росфинмониторинг ФЭС из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.
Идентификатор сообщения Росфинмониторинга: Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (11.03.2016)
-
11.03.2016, 22:19 #158
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.03.2016, 11:19 #159
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо, Павел!
Я изучила 261 Приказ, но потом всё таки пришлось звонить в службу поддержки. В итоге я сделала так: "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга"- это номер ФЭС при его экспорте, НО необходимо добавить в конце ".xml" (об этом нигде нет информации) и еще экспортируя один и тот же документ последние цифры у него меняются, поэтому в последние цифры из 10 цифр (TIXXXPPPPP) я внесла свой номер, который у меня по-порядку. Вот пример, "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга": FM01_1_ИНН и КПП организации_20160303_0100000095.xml , следовательно "номер ФЭС" 0100000095. Отправила и сообщение было принято в данном виде.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:08 ----------
Павел, подскажите пожалуйста, если организация покупает бриллианты или ювелирные изделий у иностранной компании, то должна ли она отсчитывается в Росфин, если сумма договора превысила пороговое значение (на основании письма Росфина следует, что отсчитывается только "Поставщик" (продавец), но действует ли это при условии, что поставщик иностранная компания)?
-
1 пользователь сказал cпасибо Анастасия333 за это полезное сообщение:
Щеголихин Дмитрий (14.03.2016)
-
14.03.2016, 14:24 #160
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Опубликована моя статья "ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ".
Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору.
Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю.
Простыми о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
Статья написана по мотивам "Юбилейного" письма РФМ.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
Не, не должна - обязательному контролю такая операция со стороны Покупателя не подлежит. Разницы нет у кого Вы берете.[COLOR="Silver"]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки