ДРАГМЕТКОНСАЛТ

[Владимир П.]

Да, совершенно верно, все изменилось после 50-го письма. И контролеры инспекций пробирного надзора получили указание руководствоваться этим письмом. Как бы ни были они против, как бы ни были против специалисты пробирного надзора и Росфинмониторинга, которые читают ЗАКОН, а не комментарии, проверять вас будут с учетом этого письма.

[Щеголихин Дмитрий]

Да, совершенно верно, все изменилось после 50-го письма. И контролеры инспекций пробирного надзора получили указание руководствоваться этим письмом. Как бы ни были они против, как бы ни были против специалисты пробирного надзора и Росфинмониторинга, которые читают ЗАКОН, а не комментарии, проверять вас будут с учетом этого письма.

Тем не менее, факт распространения фирмой подобного информационного письма однозначно противоречит положениям 115-ФЗ о запрете информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Интересно, есть ли в на практике случаи привлечения к административной ответственности именно за подобные нарушения? Или это нарушение все же из области теории?
Может быть, хотя бы представления выносились?

[Смыслов Павел]

Тем не менее, факт распространения фирмой подобного информационного письма однозначно противоречит положениям 115-ФЗ о запрете информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Интересно, есть ли в на практике случаи привлечения к административной ответственности именно за подобные нарушения? Или это нарушение все же из области теории?
Может быть, хотя бы представления выносились?

Я лично, таких случаев не знаю и даже не слышал о них. У меня есть только некоторые мысли на эту тему. Возможно это знает кто-то из новых "экспертов по ПОД/ФТ", пишущих в последние дни в разделе Финмониторинг. Дмитрий, Вы им туда вопрос задайте, они скорее Вам ответят ))))