Показано с 171 по 180 из 632
-
21.03.2016, 14:52 #171
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Срочно!! Подскажите пожалуйста, клиент купил ювелирные изделия, при проверке его паспорта на сайте ФМС вышло сообщение "По Вашему запросу о действительности паспорта получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)».". Я так понимаю, что надо направить сообщение о "необычной сделке", но не могу понять какой выбрать код необычной операции. или вообще не надо ничего предпринимать?
может вот этот код подойдет!? 1116 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверитьПоследний раз редактировалось Анастасия333; 21.03.2016 в 15:00.
-
21.03.2016, 18:16 #172
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Еще вопрос: По договору комиссии, был отгружен товар на сумму менее 600 000 (например, 400 000 рублей), комиссионер продал этот товар со своей наценкой по сумме превышающей 600 000 (например 1 000 000 рублей) и отчитался в Росфин за данную розничную продажу. При этом комиссионер оплачивает комиссию комитенту на сумму превышающую 600 000 (например 700 000). Надо ли отсчитываться за деньги? ведь за товар не отсчитывались, т.к сумма не превышала порогового значения.
-
21.03.2016, 23:21 #173
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Анастасия, нужно составить внутреннее сообщение и запросить разъяснения у клиента. Возможно паспорт числится по ошибке - это весьма распространенный случай. Если клиент не даст подтверждений, вот тогда отправляйте сообщение.
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------
Анастасия, комитент не отчитывается вообще ни за отгрузки, ни за оплаты (я так понял, что Вы им являетесь).Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (23.03.2016)
-
23.03.2016, 10:19 #174
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
-
23.03.2016, 12:49 #175
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Анастасия, а если Вы комиссионер, то отчет сдаете Вы.
Мне вчера звонил один ювелир и жаловался на то, что проходил в одном учебном центре инструктаж, куда пригласили вести лекцию мелкого чиновника, который убеждал в том, что он не согласен с Информационным письмом Росфинмониторинга №50, а потому отчеты сдавать нужно как и раньше, не взирая на письмо (к слову сказать за последние 1,5 месяца я слышал жалобы о подобных вещах уже раза 3-4)
Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но свое мнение Росфинмониторинг выразил в юбилейном письме №50, поэтому мы с Вами будем руководствоваться этим письмом, а не субъективными мнениями проверяющих. Поэтому будьте готовы к тому, что даже при наличии официальной позиции РФМ по вопросу кто сдает отчет, а кто нет, Вам все равно придется, возможно, отстаивать свою позицию.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (23.03.2016),Анастасия333 (23.03.2016)
-
23.03.2016, 12:59 #176
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Хорошо, тогда отчитаюсь по деньгам.
К сожалению так и живем( одни одно говорят, другие другое,но я с Вами согласна, что надо придерживаться официально опубликованного письма, тем более оно было выпущено специально для ювелиров.
-
23.03.2016, 16:40 #177
- Регистрация
- 07.11.2013
- Адрес
- Самара
- Сообщений
- 544
- Поблагодарил(а)
- 219
- Получено благодарностей: 388 Репутация: 3881 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Сейчас позвонила клиент и сказала, что вроде как постановление вышло, что с февраля отменили отчетность по фин. мониторингу для ИП. Это правда или утка, я просто про это первый раз слышу.
-
23.03.2016, 16:56 #178
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
24.03.2016, 12:52 #179
- Регистрация
- 23.03.2016
- Адрес
- Симферополь
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел! Подскажите как быть? Мы ИП, продажа, изготовление по заказам населения....зарегистрировались в январе 2015 в налоговой, в феврале в ГИПН, есть личный кабинет в РФМ... Пороговых сумм не было превышено, подозрительных сделок не было, а вот отчетность не сдавали, к сожалению, ни разу. Вопрос такой : 1. Нужно ли сдать отчетность 3-фм за 2015год, и если да, то разбивать ли его на периоды? 2. Правильно ли я понимаю, что если не было певышения 600 тыс, то 1-фм мы не сдаем? Спасибо.
-
24.03.2016, 20:00 #180
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки