Новости ломбардного бизнеса

[Щеголихин Дмитрий]

Или при любом увеличении перезаключать договора со страховщиками?

К сожалению, именно так

---------- Сообщение добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:48 ----------


В помощь субъектам Федерального закона 115-ФЗ размещаю перечень информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые могут быть использованы при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них:

1) в отношении физических лиц – резидентов:
– информационный сервис «Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», находящийся по адресу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
• реестр дисквалифицированных лиц;
• сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;
2) в отношении юридических лиц – резидентов:
– сведения о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
• сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;
• сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
• сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;
• сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
– информационные ресурсы, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации, в сети «Интернет»:
• «Вестник государственной регистрации» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Картотека арбитражных дел: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ],
• Интернет-портал государственной автоматизированной информационной системы Российской Федерации «Правосудие» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Банк данных исполнительных производств УФССП РФ ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
3) в отношении юридических лиц – нерезидентов:
– информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети «Интернет» (перечень ссылок на открытые базы данных иностранных государств и рекомендации по работе с иностранными базами данных расположены по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] );
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ].
4) иные источники информации, достоверность которых не вызывает сомнений, доступные на законных основаниях, в том числе сведения, предоставляемые федеральными органами государственной власти (органы государственной власти и управления, правоохранительные и судебные органы), международные договоры, государственные программы, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты и т.п.

В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.

---------- Сообщение добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------



При постановке ломбарда на спец учет в Пробирной палате необходимо учитывать положения Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".
В соответствии с положениями п. 6:
"В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации."
Больше ничего для постановки на учет не требуется. Даже копий договоров аренды помещений.

Все остальное (требования по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации помещений и др.) требуется Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (Приказ Минфина от 29 августа 2001 г. N 68н) и при постановке на спец.учет в Пробирной палате не проверяется.