Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Здравствуйте! Я ИП (розница) работаю с июля 2014 года. В феврале была проверка прокуратуры (мне вынесли предупреждение), т.к не было у меня ПВК. Все оперативно исправил, ПВК предоставил, в личном кабинете зарегистрировался, ЭЦП вчера получил. Не знаю как быть с предыдущими нулевыми отчетами ФЭС-3(т.к сделок свыше 40 000 у меня не было)Не знаю с какого периода подать нулевой отчет.А что если подать отчет с января 2016 по март 2016, т.е квартал этого года?Он тогда у меня будет первым, с момента регистрации личного кабинета. Ум нараскоряк. Или каким то образом делать отчет с июля 2014 г.

Александр, по отчетам ФЭС 3-ФМ сейчас ситуация следующая: их уже нужно было давно сдать за предыдущие периоды. Однако в таком же положении как и Вы - еще большое количество организаций и ИП, которые не сдали отчеты и ждут не понятно чего. Пока мне не известны случаи, чтобы кого-то наказали за просрочки по ФЭС 3-ФМ (не путать с 1-ФМ). Конечно, риски наказания для Вас уже есть, т.к. Вы нарушили сроки, но если Вы их не сдадите вовсе - риски будут еще больше, т.к. РФМ не увидел от Вас никаких отчетов, хотя и знает, что Вы есть и должны были их сдать. Что касается клиентов и 40000 рублей - не забудьте, что норма про 40000 появилась только в начале 2016 года, до этого Вам нужно было проверять всех Ваших клиентов. Прошлые отчеты я подал бы, а не ждал бы вынесение предписания о сдаче этих отчетов. Обязанность для ИП по сдаче этих отчетов возникла с 31.07.2013 г. Периоды по которым подать отчеты публиковались неоднократно. Текущий отчет можно сдать, например, за квартал 2016 года (январь-март).