Показано с 231 по 240 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
26.02.2016, 18:01 #231
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
-
26.02.2016, 18:44 #232
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Да, Скрин хороший центр. Я тоже с ним сотрудничаю, меня можно увидеть на лекциях в нем как лектора (регулярно приглашают), а равно как и в моем родном МУКПЦФМ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
К выбору учебы подходите ответственно, ведь самое главное в обучении - не только "корочки", но и знания.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.02.2016, 21:16 #233
- Регистрация
- 26.02.2016
- Адрес
- Кушва, Свердловская область, Россия
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Деятельность ООО " Ломбардъ" с марта 2015 года, Росфинмониторинг на момент регистрации ООО зарегистрированы, но отчеты ни какие не сдавали ( решили что это касается только сделок больше 600 тыс руб), в ЦБ РФ все отчеты сданы по срокам. Вопрос за какай период мы должны сдать нулевые отчеты? и какая сумма штрафа? можно ли избежать штрафных санкций?
-
27.02.2016, 16:57 #234
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Наталья, ломбарды должны были начать сдавать "квартальные" отчеты в электронном виде с июня 2015 года. Вы можете как раз их и сдать с указанной даты по сегодняшний день, разбив периоды по 3 месяца. У Ювелиров требования по сдаче отчетов были иные - их нужно было сдать в электронном виде начиная с 2013 года.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.03.2016, 23:05 #235
- Регистрация
- 23.03.2016
- Адрес
- Симферополь
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, я прочитала, что 20 мая Вы будете в Крыму. Как попасть к Вам на обучение, и сколько стоит? Спасибо.
-
29.03.2016, 00:17 #236
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
30.03.2016, 14:55 #237
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, совсем запутались.... ИП розничный ювелирный магазин. Если ИП переводит личные денежные средства с своего расчетного счета на свой счет (вклад). Отчитываться нужно. Сумма большая...
-
30.03.2016, 17:02 #238
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Согласно ст. 7 закона 115 Вы обязаны "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами" Перевод себе своих же денег - это Ваша собственная операция, но не клиента.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (30.03.2016)
-
30.03.2016, 22:08 #239
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
30.03.2016, 23:08 #240
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Vesnushka, в Ростов пока я не собираюсь (но надеюсь при первой же возможности непременно побывать и в этом прекрасном и замечательном городе). Я Вас приглашаю в мае в Краснодар на очень грандиозное событие - ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ФОРУМ, который пройдет в рамках ювелирной выставки GOLDEX с 12 по 15 мая 2016 года в г. Краснодар (ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР», ул. Зиповская, 5). Тематика Росфинмониторинга также будет подниматься на этом замечательном событии. Уверен, что будет очень интересно и полезно.
А ПВК обновлять нужно регулярно, при изменении законодательства в сфере финансового мониторинга. Правила - не статичный документ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (31.03.2016)
Социальные закладки