Показано с 1 по 10 из 609
Древовидный режим
-
01.04.2016, 22:25 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Екатерина:
1. Только клиентов - в Вашем случае покупателей.
2. Проверяете в том числе и тех, с кем длящиеся отношения, хотя и не было с ними в отчетный период операций.
3. не считаем (как его проверить то?).
4. норма про 40 000 рублей вступила в силу в новогодние праздники 2016 года.
5. 115 закон не содержит ограничений в отношении каких то рамок клиента - т.е. проверяете всех.
6. да. внутренний акт составляется.
Пишите, хороших Вам выходных, весеннего настроения, здоровья и удачи!
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------
Аврора, РФМ прямо о говорит о случаях, когда "стоимость материалов подрядчика равна или превышает пороговое значение."
Однозначно на Ваш вопрос нельзя ответить, не зная некоторых Ваших конкретных нюансов. Все зависит от того, как документально Вы оформляете результат Ваших работ и передачу изделий. Если Вы знаете стоимость переданных Вами заказчику вставок (камней) и на это у Вас есть отдельный документ, то о ней Вы и сдаете отчет. Если по каким то причинам стоимость камней Вы не выделяли и "вкрутили" в стоимость работ и прочего - то тогда придется показывать общую сумму (я вспоминаю доводы одного ревизора ГИПН, когда производитель не мог сказать сколько использовал своих камней, который говорил что-то в духе этого: "если Вы не знаете стоимость, то как мы и РФМ это узнаем, мы что, должны теперь сидеть, Ваш каждый камень ковырять и считать, сколько он стоит?").
Тут нужно смотреть каждый конкретный случай.
PS Аврора, рад приветствовать Вас и на этом форуме. Вы решили уйти теперь на этот форум?Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки