Показано с 1 по 10 из 102
-
12.03.2016, 00:50 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Уважаемые коллеги, во избежание путаницы предлагаю в данной теме обсуждать только вопросы связанные с техническими нюансами сдачи отчетности в Росфинмониторинг и с порядком заполнения сообщений. Обсуждаем использование Личного кабинета, АРМ "Организация М" и модифицированного портала Росфинмониторинга, а также ошибки, возникающие при работе с указанными программами.
Напомню, что в настоящее время отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна тремя способами:
1. Программное обеспечение АРМ «Организация-М» - наиболее простой и удобный способ формирования и отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Программа, в частности, позволяет вести базу своих контрагентов, что существенно упрощает процедуру заполнения сообщения. Дистрибутив программы размещен на официальном сайте Росфинмониторинга и доступен для скачивания по ссылке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
2. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] - напомним, что у всех без исключения организаций и предпринимателей ювелирного сектора должен иметься доступ в этот личный кабинет.
3. Модифицированный портал Росфинмониторинга [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (без специальной настройки рабочего места указанная ссылка у Вас не откроется) – пока проходит предварительные испытания, но уже успел привлечь к себе внимание со стороны некоторых организаций. От личного кабинета на портале Росфинмониторинга отличается более удобным и понятным интерфейсом.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (12.03.2016)
-
14.03.2016, 01:02 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Информация для лиц, которые пользуются для сдачи отчетности личными кабинетами - они имеют свойство подвисать. Если что-то ранее получалось отправить, но сейчас не получается, стоит подождать немного времени (не более нескольких часов) - возможно все наладится само собой. Если симптомы не исчезают, рекомендую обращаться в службу технической поддержки.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (14.03.2016),Елена Крым (25.03.2016)
-
14.03.2016, 14:18 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Важные моменты по заполнению ФЭС 1-ФМ об операциях, подлежащих обязательному контролю, изложены в статье "СМЫСЛОВ П.А. ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ":
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------
Статья написана по мотивам "Юбилейного" письма РФМ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.04.2016, 14:58 #4
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел.
В Информационном письме №50 я не нашла информации про договор мены.
Поясните, пожалуйста, в каких случаях и кто должен формировать сообщения...
-
07.04.2016, 21:37 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Розетта, в 50 письме про договор мены ничего нет. У Вас очень экзотичный способ отношений с контрагентом - мена - используется достаточно редко, поэтому РФМ ей внимание и не уделил. Я даже и не припомню, чтобы кто-то ее использовал (из тех кого проверяли) и как на нее смотрит ГИПН с точки зрения финмониторинга. Если посмотреть Гражданский кодекс, то там написано (п. 2 ст. 567), что "к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен." Соответственно, можно сделать вывод, что отчеты по такому договору сдается обеими сторонами
В Постановлении ФАС Московского округа от 13.03.2014 N Ф05-1642/2014 по делу N А40-103156/13 было упомянуто, что суд исходил из того, что в силу положений упомянутых в нем норм права общество, совершая операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 000 руб., обязано направлять сообщения о любом виде операций (получения или совершение платежей за драгоценные металлы и лом ювелирных изделий, получение и передача драгоценных металлов и лома ювелирных изделий); законодательное использование термина "операции" с денежными средствами или иным имуществом определено возможностью совершения в рамках одной сделки (договора), в различных его формах, неопределенного количества операций с товаром и платежами за данный товар на протяжении длительного времени.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (08.04.2016)
-
08.04.2016, 13:03 #6
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел.
Спасибо за разъяснение.
Тогда получается, что мы, Сторона-1, передавая Стороне-2 в собственность имущество (ювел.юзд.) подаем сведения. А когда Сторона-2 в обмен передает нам, Стороне-1 имущество мы НЕ подаем сведения (т.к. являемся покупателями). Все верно?
-
08.04.2016, 15:44 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Розетта, я думаю что получая взамен товар - отчет Вам все равно нужно по этому факту сдать. Т.к. получаемый Вами товар по сути играет роль оплаты за переданный Вами товар. Звонил знакомому инспектору в ГИПН: он впервые вообще слышит про использовании мены и не встречал его ни на одной своей проверке. Порекомендовал отчитываться по мене обеим сторонам за все операции.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.04.2016, 16:00 #8
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, большое спасибо за информацию.
Наверное так и поступим...будем сдавать.
-
14.04.2016, 16:23 #9
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел.
Ситуация такая. Покупатель оплатил нам за товар и наличными деньгами и по безналу. Какой код признака денежных средств выбрать: наличные денежные средства (1) или безналичные денежные средства (2)?
-
15.04.2016, 00:07 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (26.12.2018)
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки