Показано с 211 по 220 из 632
-
25.04.2016, 18:32 #211
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Поставщиков можно не проверять и не включать их в отчет, а вот комитентов - нужно (они Ваши клиенты)
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:27 ----------
Комиссия была и остается объектом 115 ФЗ. ОКВЭД, если соответствующую ему деятельность Вы оказываете, Вы можете открыть.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.04.2016, 13:49 #212
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день!
Отправлять ли сообщения по купле-продаже часов, изготовленных из драг. металлов? Смущает то, что есть деятельность по торговле часами и совершенно другая деятельность по торговле ювелирными изделиями, а 115 фз как известно обязывает отправлять сообщения именно по ювелирным изделиям.
-
27.04.2016, 19:41 #213
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.04.2016, 10:46 #214
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо за ответ.
-
30.04.2016, 11:49 #215
- Регистрация
- 30.04.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
30.04.2016, 12:55 #216
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.05.2016, 11:50 #217
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Простите, наверное не в этом месте и не в этой теме, но порыв души остановить невозможно, хочу поблагодарить Павла Смыслова за огромную работу и помощь всем нам работающим по 115-ФЗ, информация размещаемая на интернет-ресурсах и консультации на форуме невозможно переоценить, в процессе реализации работы по ПОД/ФТ возникает масса вопросов и ответы на них можно найти у Павла, спасибо Вам Павел.
-
2 пользователей сказали cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:
DEL (04.05.2016),Смыслов Павел (04.05.2016)
-
04.05.2016, 21:00 #218
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.05.2016, 15:31 #219
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Помогите пожалуйста разобраться со таким вопросом. По положениям инфо письма росфинмониторинга №50 изготовление ювелирных изделий по договору подряда на давальческой основе по общему правилу не подпадает под действие 115-фз, однако указаны два случая, когда в рамках подряда всё-таки требуется направление сообщений в росфинмониторинг. На практике получается, что в любом случае, при изготовлении ювелирных изделий по договору подряда требуется проведение идентификации, документальной фиксации и т.п., но отправление сообщений в рамках подряда производится только в случаях,указанных в данном письме. И правильно ли я понимаю, что такие операции, по которым направляем сообщения в рамках подряда, рассматриваются как подозрительные?
-
05.05.2016, 15:52 #220
- Регистрация
- 05.02.2016
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! По агентским договорам ,касаемых купли-продажи лома золота понятно- сообщения в Росфинмониторинг передает агент, а у нас такая ситуация- заключили агентский договор по передачи лома золота на аффинаж, где мы являемся принципалом, а агентом является фирма,которая передает лом на аффинажный завод. В таком случае так же агент подает сообщения?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки