Показано с 1 по 10 из 632

Тема: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Комбинированный просмотр

17.05.2016, 14:10 #1
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Сообщение от Гульназ

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при открытии ломбарда какие отчеты нужно сдавать в Центробанк и как это сделать?

Гульназ, вопрос не в тему, но все же. Мало кто знает, что есть Указание Банка России от 28.12.2014 N 3510-У "О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации"
Посмотрите этот документ. Там определен порядок направления уведомления. Указано по какой форме направляют информацию ломбарды.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲