Показано с 231 по 240 из 632
-
25.05.2016, 17:29 #231
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день Павел подскажите пожалуйста
при формировании ФЭС3 в показатели "количество клиентов" все таки учитывать всех клиентов или только проверенных.(прошедших идентификацию).? Непонятно у всех экспертов мнение разное. Все таки ведь это отчет "о проведении проверки среди своих клиентов". Что нужно знать росфинмониторингу сколько у нас общее количество клиентов или сколько прошло идентификацию?
-
25.05.2016, 20:35 #232
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
02.06.2016, 14:11 #233
- Регистрация
- 02.06.2016
- Адрес
- vvvvvvvv
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел!
Не очень могу понять, нужно ли в нашем случае отчитываться в фин.мониторинг:
Я ИП , приобретаю по договору купли-продажи у заводов готовую юв. продукцию и затем реализую ее только в розницу физ лицам (при этом суммы продажи физикам не достигают порога 40 тыс рублей).
Работаю по основным договорам с поставщиками с 2013 года и сумма накопительного порога уже перешла 600тр.
В пояснительном Письме Финмониторинга за номером №50 от 10.02.2016 "О применении отдельных норм законодательства..." в пункте 6 указано, что
я как Покупатель готовой продукции могу не сдавать отчеты в Финмониторинг. Так ли это?
И Второй вопрос. Нужно ли мне вообще как участнику сделки по купле продаже юв изделий состоять на учете в Финмониторинге. Или же , если на меня не распространяется обязанность в отчете перед Финмониторингом ( см. выше), то и состоять на учете в нем не требуется.
Спасибо!
-
02.06.2016, 17:18 #234
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, т.к. Вы покупатель, то Вы не отчитаетесь за поставки, оплаты и возвраты изделий - это делает продавец (об этом сказано в Юбилейном письме РФМ). Но Вы будете отчитываться как минимум по ФЭС 3-ФМ о результатах проверки клиентов. Никто из ювелиров вообще не встает на учет в Росфинмониторинг, т.к. ювелиров есть надзорный орган - пробирная палата, но тем не менее законодательство по финансовому мониторингу распространяется на ювелиров в полном объеме.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
02.06.2016, 17:41 #235
- Регистрация
- 02.06.2016
- Адрес
- vvvvvvvv
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
02.06.2016, 18:32 #236
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
03.06.2016, 08:53 #237
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Закончилась проверка прокуратуры с привлечением специалистов, проверка прошла хорошо.
Павел, спасибо при подготовке очень помогла статья «Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора».
Сегодня в процессе работы возникло 2 вопроса:
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу?
2. Покупатель купил в магазине ювелирные изделия на сумму свыше 600 т. р., в РФМ направляем два сообщения?
А)Первое где Плательщик это покупатель, Получатель это поставщик, назначение платежа «Оплата за купленные изделия», наличные денежные средства, а при заполнении данных получателя-магазина поле клиент-не клиент, выбираем не клиент?
Б) Второе Плательщик это поставщик, а Получатель это покупатель, иное имущество, назначение платежа «Переданы покупателю ювелирные изделия» ? Верно?
-
03.06.2016, 16:23 #238
- Регистрация
- 23.03.2016
- Адрес
- Симферополь
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
08.06.2016, 13:52 #239
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.
Вопрос по заполнению 110 формы "Сообщение об операциях обязательного контроля" Раздел "Сведения об участниках операции" в части "Сведения о кредитной организации".
Как быть, если оплата по одному договору прошла по разным счетам, например 300 тыс по банку "Х", 400 тыс - банку "У"? Таблица позволяет заполнить только данные по одной кредитной организации.
-
08.06.2016, 14:48 #240
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки