Показано с 361 по 370 из 609
-
21.04.2016, 19:47 #361
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Если Вы точно сдаете через личный кабинет на сайте РФМ, то там есть вкладка 4-СПД, через которую с 17.10.2015 можно отправить только исправленное или заменяющее сообщение, ранее представленное в Росфинмониторинг по форме 4-СПД, ей Вы и можете воспользоваться для корректировки. Есть и другие способы, как это можно сделать в случае, если не получится сделать так.
Запрос на удаление старого 4СПД можно отправить письмом по почте.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
22.04.2016, 08:35 #362
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
22.04.2016, 11:23 #363
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (22.04.2016)
-
22.04.2016, 12:30 #364
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
26.05.2016, 07:37 #365
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Простите, задам глупый вопрос, но лучше спросить и далее правильно работать, чем понять написанное не верно и совершать ошибки.
Пример: ювелирный магазин, Комитент А (физ. лицо) -Комиссионер Б (магазин)-Покупатель С (физ.лицо)
Сумма по договору комиссии 600 т. руб.
В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?
1. основание -договор комиссии, А передал имущество Б
2. Б реализовал (продал) имущество С, основание-товарный, кассовый чек
3. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
4. Б перечисляет (уплачивает) А денежные средства
5. получение Б денежных средств от С за реализованное имущество
6. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
Верно ли? не понятны пп.3,6
-
26.05.2016, 22:34 #366
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Стрекоза, Вы изначально неверно сформулировали весь вопрос, цитирую: "В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?". Вы не уточняете, кем должно быть направлено. Уточню я, чтобы никто не запутался. Информацию по комиссии направляет Комитент.
Итак, Комиссионер направит при превышении пороговых значений:
1. О факте получения товара от Комитента.
2. О факте передачи товара покупателю, если изделие превысит пороговое значение.
3. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую передал товар Покупателю. Документ, например, накладная.
4. О факте уплаты комиссионером денег комитенту.
5. О факте получения оплаты от покупателя.
6. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую получил деньги за товар от Покупателю. Документ, например, платежка.
И далеко не 6 ФЭС может быть направлено, а меньше. Ситуации по п. 3 и 6 вообще крайне редки.
В 50 письме, это даже более понятно, как мне кажется, написано, чем изложил Вам я.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 27.05.2016 в 14:03.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.06.2016, 10:09 #367
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день, а вот назрел такой вопрос, подскажите, пожалуйста, ранее мы отправляли только сообщения по отгрузке, потом, когда стали выходить многочисленные информационные письма, то поняли,что нужно отправлять по оплате и по возвратам, скажите,а в самом 115-фз где-нибудь изначально было прописано про отчетность по возвратам и оплатам? Просто, если объяснять, почему не отправляли ранее, чем можно руководствоваться? Тем,что информационные письма объяснили все в феврале 16? Или на это последует ответ,что нет, Вы не дочитали в таком-то пункте 115-ФЗ,что изначально надо было по всем операциям отчитываться? Просто многие задаются вопросом,а с какой даты мы обязаны отправлять по оплате и возвратам, а почему итд итп
-
04.06.2016, 20:53 #368
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Конечно в самом 115-ФЗ нет таких слов, как отгрузки, оплаты, возвраты, но там введено понятие "операции", которыми и являются названные действия. Письма про платежи и поставки были еще много лет назад, до выхода 50 письма Росфинмониторинга, да и суды также толковали это, как и ГИПН.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.06.2016, 22:15 #369
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, примите искренние соболезнования по поводу утраты Вашего отца Александра Григорьевича Смыслова.
-
1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:
DEL (10.06.2016)
-
09.06.2016, 23:28 #370
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки