Показано с 1 по 10 из 45
Древовидный режим
-
20.07.2016, 12:39 #2
- Регистрация
- 20.07.2016
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Добрый день, Елена, можно несколько конкретных примеров. Закон и другие НПА вдоль и поперек прочитала, на инструктажах была, но очень много общего.
Итак, пример, пришел покупатель, выбрал изделие за 50000 руб, паспорта с собой нет. Что делать? Отказать, послав соответствующее сообщение в уполномоченный орган об отказе клиенту. Написать внутреннее сообщение СДЛ или руководителю с просьбой разрешить продажу без идентификации и жать разрешит или нет?
другой пример: покупатель предъявил паспорт, находим его в Перечне. Что дальше? Продаем-не продаем? Фиксируем паспортные данные, анкета, сообщение? Замораживаем, но что - ведь деньги он не отдаст пока не получит товар?
Похожие темы
-
Вопросы по постановке на учет в ГИПН.
от Rost в разделе Пробирный надзорОтветов: 3Последнее сообщение: 27.02.2017, 13:27 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Комиссионный магазин (Ломбард НЕ НФО), финмониторинг и ПОД/ФТ и иные вопросы деятельности
от Пинигина Елена в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 8Последнее сообщение: 10.03.2016, 20:42 -
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки