Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
Степень риска нужно обосновать, почему Вы ставите низкую. Для этого Вам нужно будет использовать информационное письмо РФМ №17, которое вышло еще в 2011 году.
Данные лучше не выдумывать.
Павел, спасибо Вам, что подробно объясняете все, присутствовали на Ваших вэбенарах, очень все доступно и понятно рассказываете.
Но объясните , пожалуйста, Я так понимаю. что степень риска вообще лучше не присваивать, не писать ничего в анкете (низкая либо высокая), если человека я не нашла в списке террористов при проверке. а так же он не в странах, противоречующим ФАТФ ?
Благодарю!