Показано с 321 по 330 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
18.07.2016, 23:08 #321
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
19.07.2016, 00:34 #322
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Прописывайте указанные Вами положения в ПВК.
---------- Сообщение добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:06 ----------
В целом я рекомендую Вам во избежание всякого рода ошибок и неточностей при разработке ПВК обратиться за помощью к профессионалам. Вот уже много лет многие ювелирные организации предпочитают делать правила внутреннего контроля с моей помощью. Обращайтесь и Вы, обязательно Вам помогу.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.07.2016, 16:50 #323
- Регистрация
- 30.06.2016
- Адрес
- Тула
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, здравствуйте, ищу информацию, никак не найду.У нас ювелирный магазин розничной торговли. Мы составили анкету физ. лица по образцу. В этом образце указаны такие пункты ,как:
1. Проверка клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
2. Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей решений межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
3.Сведения о наличии регистрации, места жительства или места нахождении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, учредителей а также наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ. (тут ответить надо да или нет?)
4.Проведена оценка и происвоение уровня риска (высокая или низкая)
Я правильно понимаю, что нам необходимо заполнять только первый пункт?? Мы ведь только проверяем физ.лица на наличие их в списке террористов ?
-
19.07.2016, 19:14 #324
- Регистрация
- 30.06.2016
- Адрес
- Тула
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
И еще такой вопрос. Кто должен подписывать анкеты на клиентов ювелирного магазина, если мы ИП ? Продавец? ИП ? или лицо, обучившееся ПВК?
Спасибо
-
19.07.2016, 21:30 #325
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.07.2016, 17:30 #326
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Нужна помощь! Вопрос по поводу обязательного отчета на сумму 600000 руб. и выше. За какой все таки период необходимо суммировать отдельные операции, у нас 600000 руб. накапливается за три года, есть ли необходимость сдавать такой отчет, или есть смысл контролировать только в рамках одного года?
-
27.07.2016, 17:50 #327
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Наиля (27.07.2016)
-
27.07.2016, 18:18 #328
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
И еще вопросик, как часто проходит обучение (повышение квалификации по части ПОД/ФТ) ИП без сотрудников и ИП, у которого в штате имеется СДЛ? Оба ИП занимаются ювелиркой.
-
27.07.2016, 19:13 #329
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Наиля (27.07.2016)
-
04.08.2016, 13:12 #330
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Скажите пожалуйста, почему у нас в Личном кабинете нет "Проверь свой риск" ?
Социальные закладки