Павел, добрый день!
Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
Нас интересует следующее:
1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?