Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[oduvankinoby]

Павел, добрый день!
Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
Нас интересует следующее:
1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день!
Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
Нас интересует следующее:
1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?

Здравствуйте!
1. Не нужно. Надзор у Вас ГИПН.
2. Уточните, кем Вы все таки являетесь? Поставщиком - тогда сдаете. Покупателем - тогда нет.
3. Нужно сдать с 2013 года все 3 ФМ. Случаев штрафа я пока знаю только единицы. Сдавайте. Свыше 600 тыс. рублей форма отчета называется ФЭС 1 ФМ. В предпоследнем номере ЭКСПО ювелира есть большая моя статья на эту тему.
4. Да, конечно. О необычных операциях, о случаях отказа, блокирования, приостановления. О случая препятствия Вашим филиалам исполнять 115-ФЗ в других государствах (если имеются таковые филиалы). Но ходовые у ювелиров это именно 1 ФМ и 3 ФМ.