Показано с 1 по 6 из 6
-
07.09.2016, 09:53 #1
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
Поделитесь кто-нибудь личным опытом организации идентификации клиентов розничного магазина торговли ювелирными изделиями. Кто, как и под каким предлогом просит паспорта у клиентов, какие поля в анкете заполняете, какие нет?
-
07.09.2016, 16:00 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
В основном большинство магазинов прямо так и просит клиентов дать паспорт в рамках 115-ФЗ. Анкета должна быть заполнена полностью - при наличии паспорта у клиента труда это не составит никакого.
некоторые просят паспорт под предлогом выдачи дисконтных карт - но тут уже появляется обязанность брать согласие на обработку персональных данных.
В целом, проблема идентификации в рознице несмотря на наличие пороговых сумм (40 000 и 100 000 рублей) у многих осталась.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.09.2016, 17:44 #3
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
Мне вообще кажется, что на 100% эту проблему НИКТО не смог решить. У нас же народ подозрительный и недоверчивый, большая часть покупателей не согласится давать свой паспорт, чтобы по нему какие-то анкеты заполняли, и что, нам после этого необходимо им отказать в покупке? А как быть с данными, указанными в п 1.1 статьи 7 ФЗ 115, не спрашивать же у людей, как они заработали деньги на покупку драгоценностей? Что вообще грозит за несоблюдение этих требований?
-
07.09.2016, 21:08 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.09.2016, 22:48 #5
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
[QUOTE=Смыслов Павел;39634]Грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей.
Вопрос: Например, провели индентификацию, и вдруг оказывается, что покупатель в списке финмониторинга. Наши действия:
1)Пытаться задержать человека, вызвав полицию
2)Просто отказать в покупке
3)Покупку совершить, но сообщить в финмониторинг ......
4) .....
Т.Е. нет понимания, что же мы должны сделать.Последний раз редактировалось barsik; 07.09.2016 в 22:56.
-
08.09.2016, 00:10 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Опыт организации идентификации розничных клиентов в ювелирных магазинах
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 35Последнее сообщение: 08.10.2016, 15:33 -
опрос для розницы - Возможно ли совмещение ювелирных изделий и элитной бижутерии в магазинах?
от Вячеслав Москва в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 9Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:19 -
Помощь в организации импорта ювелирных изделий из Китая
от K.Mihelson в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:32
Социальные закладки