Показано с 271 по 280 из 632
-
17.08.2016, 07:13 #271
- Регистрация
- 07.06.2016
- Адрес
- Якутск
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
добрый день, возник такой вопрос, при основном осуществляемом виде деятельности Технические испытания, исследования и сертификация, организация имеет ОКВЭД по торговле драг.металлами и ювелирными изделиями, но в данный момент ничем не торгует, но в планах это подразумевается, должны ли быть ПВК если в ГИПН стоят уже с 2011 года, должны ли они меняться, должны ли соблюдаться в целом требования по финмониторингу? или же эти обязанности возникнут при фактически осуществляемой уже потом деятельности? Спасибо
-
17.08.2016, 23:21 #272
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.09.2016, 14:14 #273
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Вопрос такого характера. В номере "Экспо-Ювелир", (май-сентябрь 2016), в статье Порошина, есть список нарушений в работе ювелирок. Там, цитирую " тип заключенного договора как договора купли-продажи не соответствует тексту, по которому договор фактически является договором комиссии".
Подняв несколько договоров (заключены были задолго до того, как я устроилась на работу) с клиентами (мы поставщики), увидела, что есть такое в нашей организации. Отсюда вопрос: как грамотно перезаключить договор без полного возврата изделий, если такое вообще возможно? Приложить к договору актуальный остаток изделий и написать, "Товар, поступивший клиенту в рамках договора купли-продажи, но не оплаченный на дату ...... (заключение договора комиссии), считать, согласно актуальному остатку (как приложение к договору), отгруженным в рамках договора комиссии"? С точки зрения контроля Росфина, насколько "опасна" такая перекидка товара с одного договора на другой? И стоит ли вообще так делать?
Спасибо.
-
06.09.2016, 14:27 #274
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Кстати, очень актуальный вопрос. На проверках имеет место быть, что обычную комиссию иногда называют поставкой, и как следствие ювелиры-комиссионеры потом получают штрафы за не сдачу отчета, возмущаясь, что "у нас же договор поставки, мы не должны по нему отчитываться".
Договор нужно расторгнуть и заключить нормальный договор поставки. Если делать это параллельно, можно в соглашении и расторжении предусмотреть какой то порядок движения товара.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.09.2016, 14:26 #275
- Регистрация
- 14.07.2011
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел,добрый день !
Подскажите пожалуйста,что необходимо изменить в ПВК т.к. срок внесения изменеий истекает 30,0916г. а я не могу разобраться
-
14.09.2016, 22:59 #276
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.09.2016, 14:51 #277
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На самом деле есть очень красивый выход из этой ситуации. Обратимся к Гражданскому Кодексу:
Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
Комментарий: можно заключить договор купли-продажи, по которому право собственности будет переходить от поставщика к магазину после оплаты товара, а оплату можно производить после реализации товара; только в договоре должна быть ссылка на эту статью ГК РФ.
Можно также заключить допсоглашения к старым договорам.
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------
[/COLOR]В последнее время внесены многочисленные изменения в Правила внутреннего контроля в связи с изменениями в законодательстве о ПОД/ФТ, в том числе вступившими в силу с 1 сентября:
- дополнен перечень сведений, которые необходимо устанавливать при идентификации клиента – юридического лица;
- установлена возможность при идентификации использовать информацию, полученную в форме электронного документа;
- дополнено определение «Финансирование терроризма»;
- уточнен порядок приведения Правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями имеющих прямое действие нормативных правовых актов РФ о ПОД/ФТ;
- уточнена обязанность клиентов о представлении информации, необходимой для исполнения Обществом/Предпринимателем требований 115-го Закона об идентификации;
- уточнены меры, предпринимаемые Обществом/Предпринимателем при изучении клиента, принимаемого на обслуживание, с учетом степени (уровня) риска;
- переработан Перечень факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В ООО "Драгметконсалт" для этого случая есть услуга: рассылка обновлений Правил внутреннего контроля и рассылка обновлений законодательства: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
22.09.2016, 15:40 #278
- Регистрация
- 22.09.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Скажите пожалуйста, какова практика правоприменения за несвоевременную подачу сведений для ИП.
-
22.09.2016, 22:30 #279
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.09.2016, 15:18 #280
- Регистрация
- 20.09.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Подскажите, попадает ли под мониторинг такая операция: ИП пополнил счет на сумму свыше 600 т.р. на развитие бизнеса. Спасибо!
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки