Показано с 341 по 350 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
17.08.2016, 00:30 #341
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
Конечно заполняйте.
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------
Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (22.08.2016)
-
22.08.2016, 12:45 #342
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
[QUOTE=Смыслов Павел;39420]Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.[COLOR="Silver"]
То есть если в ПВК нет непосредственно "текста с измененным законом", то ПВК можно не переделывать?
-
22.08.2016, 14:21 #343
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (22.08.2016)
-
26.08.2016, 15:49 #344
- Регистрация
- 26.08.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, что значит внести изменения в ПВК?
1. внести изменения и перепечатать заново ПВК? или
2. создать приказ и распечатанные изменения прикрепить к имеющимся?
Спасибо)
-
26.08.2016, 19:15 #345
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
21.09.2016, 14:02 #346
- Регистрация
- 21.09.2016
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
21.09.2016, 21:13 #347
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
25.09.2016, 23:52 #348
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Коллеги, в соседней ветке не пропустите информацию о том, что 23.09.2016 г. на Ювелир.Инфо была опубликована новость: ювелиры снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Основные изменения кратко и по существу
1. Отныне законодательно закреплено, что правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами (ранее это требование закреплялось информационным письмом Росфинмониторинга).
2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ формируются только в виде бумажного носителя.
3. Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля.
Вот тут мы сделали обзор основных изменений: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Дополнительный инструктаж все ювелиры должны провести 30.09.2016 года, не позднее.
Связанные с новеллами изменения мы будем обсуждать вот в этой теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.10.2016, 12:24 #349
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, клиентами ИП, осуществляющего розничную продажу юв.изделий будут все без исключения покупатели-физ.лица, независимо от того, на какую сумму они купили товар? как их посчитать для ФЭС 3-ФМ
-
06.10.2016, 12:53 #350
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (07.10.2016)
Социальные закладки