Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Елена Fondness]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста - мы ювелирная мастерская. Оказываем услуги по изготовлению изделий на давальческой основе и сопутствующие этому - литье, ремонт, изготовление восковых заготовок по эскизу заказчика и т.д. Включать ли в список клиентов организации, которые не предоставляют драгметалл, например, нужна оригинальная восковка, т.е. услуга так сказать резьбы по воску? Спасибо.

[Щеголихин Дмитрий]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста - мы ювелирная мастерская. Оказываем услуги по изготовлению изделий на давальческой основе и сопутствующие этому - литье, ремонт, изготовление восковых заготовок по эскизу заказчика и т.д. Включать ли в список клиентов организации, которые не предоставляют драгметалл, например, нужна оригинальная восковка, т.е. услуга так сказать резьбы по воску? Спасибо.

6. Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку выступая в качестве покупателя в рамках купли – продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу.

Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя,в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Таким образом, можно придти к выводу, что клиентом считается лицо, которому Вы оказываете услугу или передаете товар в рамках гражданско-правовых обязательств.
В приведенном Вами случае взаимоотношений именно Вы являетесь клиентом.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста - мы ювелирная мастерская. Оказываем услуги по изготовлению изделий на давальческой основе и сопутствующие этому - литье, ремонт, изготовление восковых заготовок по эскизу заказчика и т.д. Включать ли в список клиентов организации, которые не предоставляют драгметалл, например, нужна оригинальная восковка, т.е. услуга так сказать резьбы по воску? Спасибо.

Лица, которым нужна оригинальная восковка Вы оказываете услугу? Тогда конечно они Ваши клиенты и их нужно считать в квартальном отчете. Выше Вам дали неверный ответ.

[Kpoxa]

Лица, которым нужна оригинальная восковка Вы оказываете услугу? Тогда конечно они Ваши клиенты и их нужно считать в квартальном отчете. Выше Вам дали неверный ответ.

Восковка это не операция с драгоценным металлом поэтому если есть клиент которому отливаете только восковую модель в отчет не включается

[Смыслов Павел]

Восковка это не операция с драгоценным металлом поэтому если есть клиент которому отливаете только восковую модель в отчет не включается

Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

Уважаемые ювелиры, если вы только в стадии развития вашего бизнеса и не принимаете на обслуживание клиентов и не заключаете договоров, в которых вы выступаете как исполнитель, не тратьте свое драгоценное время на сдачу «нулевой» отчетности, занимайтесь развитием своего бизнеса.
Отдельно отмечу, что официального подтверждения уполномоченного органа на этот счет пока нет. Поэтому на сегодняшний день необходимо руководствоваться «буквой» закона, а не мнением отдельных лиц.

Категорически не соглашусь с указанным мнением. Нулевой отчет нужно сдавать.

[Kpoxa]

Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

исходя из Вашей логики значит нужно идентифицировать клиента даже который продает (покупает) карандаши и бумагу и видимо кто вывозит мусор и моет полы

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Kpoxa;39954]

Включается любой клиент. В 115-ФЗ нет ни одного исключения о том, какие клиенты включаются, а какие нет. Понятие "клиент" дано в ст. 3 закона.[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

исходя из Вашей логики значит нужно идентифицировать клиента даже который продает (покупает) карандаши и бумагу и видимо кто вывозит мусор и моет полы

Это не моя логика - это норма Федерального закона.
А вот мойщики полов не являются клиентами организации, ибо это они оказывают ей услугу, а не наоборот.

[Kpoxa]

[QUOTE=Смыслов Павел;39955]

Это не моя логика - это норма Федерального закона.
А вот мойщики полов не являются клиентами организации, ибо это они оказывают ей услугу, а не наоборот.

хорошо тогда мойщики полов должны проводить идентификацию ))) и соблюдать требования 115 фз не подскажете кто у них контролирующий орган ?