Показано с 351 по 360 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
06.10.2016, 13:01 #351
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
для чего их, считать нужно?
-
06.10.2016, 13:12 #352
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.10.2016, 15:08 #353
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
с какой целью? считать покупателей?
-
06.10.2016, 15:14 #354
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.10.2016, 15:16 #355
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
где это написано? такой рекомендации нет? по крайней мере уже.
-
06.10.2016, 15:23 #356
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (07.10.2016)
-
06.10.2016, 16:04 #357
- Регистрация
- 06.10.2016
- Адрес
- Саров
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, разъясните, пожалуйста: как мы можем проверить покупателя (подсчитанного чисто по чекам, если их покупка не превышает пороговой суммы) по перечню, если не проводим по нему идентификации и фамилия нам неизвестна? Или мы все равно обязаны просить паспорт при любой покупке в ювелирном магазине?
-
06.10.2016, 16:31 #358
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
07.10.2016, 08:48 #359
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности (с 2014 года), сейчас озаботился этим. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, сдать все сообщения о проверках сейчас , или сдать только о проверке за прошлый квартал? Если сдаем только о проверке за прошлый квартал, указывать ли дату предыдущей проверки (т.е. она была - но сообщение не подавали), или не указывать ее совсем? Спасибо.
-
07.10.2016, 11:19 #360
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Zamekb (07.10.2016)
Социальные закладки