Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
06.10.2016, 16:38 #11
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Возникли трудности по исполнению следующих обязанностей на практике:
1. Постановление № 667 устанавливает обязанность по направлению сообщения в финмониторинг о случаях отказа клиенту в проведении операции, однако не утвержден формат такого сообщения. Каким образом его направлять? на бумажном носителе?
2. По приостановлению операций. Неясно, как на практике можно выявить участников операции, указанных в п.10 ст.7 и п.2.4. ст 6 ФЗ №115 . Спрашивать у клиента? Но он наверняка не ответит на такой вопрос.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки