Показано с 361 по 370 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
07.10.2016, 11:38 #361
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, Спасибо Вам!
-
07.10.2016, 11:51 #362
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
10.10.2016, 13:16 #363
- Регистрация
- 22.09.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день! Скажите пожалуйста, какие последствия влечет за собой прописанная в законе мера - "приостановление деятельности"?
-
10.10.2016, 15:25 #364
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.10.2016, 01:07 #365
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Возможно человек имеет в виду "приостановление деятельности" как репрессивную меру наказания государством и хочет знать какие последствия влечет эта мера для участника ювелирного рынка, как это выглядит в практическом применении.
-
12.10.2016, 01:25 #366
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.10.2016, 10:34 #367
- Регистрация
- 06.04.2016
- Адрес
- Южно-Сахалинск
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, мы отправляли ФЭС через АРМ "Организация-М" и не распечатывали их. Теперь ГИПН у нас запрашивает копии отправленных ФЭС. Есть ли возможность их распечатать?? Может загрузить их в Личный кабинет и через него можно?
Звоню в техподдержку Росфинмониторинга, они отправляют в техподдержку АРМ, те отправляют в РФМ и никто не может дать конкретного ответа.
-
13.10.2016, 11:37 #368
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
14.10.2016, 11:36 #369
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! в Личном кабинете есть 4-СПД. Скажите пожалуйста что это такое, и в каком случае необходимо им пользоваться?
-
14.10.2016, 11:45 #370
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
Социальные закладки